أخيرًا، وُضع قفل كبير على أموال الاحتيال الرقمي العابرة للحدود 🔒
بقيادة الإمارات، تعاون نحو 30 دولة وعدة شركات لمكافحة الاحتيال: جرى تجميد أموال مرتبطة بالاحتيال تتجاوز 39 مليار دولار، والتعرّف على نحو 15,500 ضحية وأكثر من 3,500 مشتبه به.
بعض التذكيرات:
📌 المبالغ «المجمّدة/المحددة» لا تعني استردادها كاملةً فورًا
📌 غالبًا ما تمرّ مسارات الأموال عبر محافظ ومنصات تداول وقنوات للعملات التقليدية في دول متعددة؛ واسترداد الأموال أصعب من القبض على الأشخاص
📌 بالنسبة للأفراد: روابط الإنزال الجوي المجهولة، وخدمة العملاء المزيفة، والتوقيعات الاحتيالية ما زالت من أبرز مداخل الاحتيال
تتزايد جهود الامتثال وإنفاذ القانون، كما ستخضع حركة الأموال على السلسلة لمراقبة أكبر.
هل كدتَ مؤخرًا أن تنقر على رابط مشبوه؟
#反诈 #Web3安全 #加密 #الامتثال
بقيادة الإمارات، تعاون نحو 30 دولة وعدة شركات لمكافحة الاحتيال: جرى تجميد أموال مرتبطة بالاحتيال تتجاوز 39 مليار دولار، والتعرّف على نحو 15,500 ضحية وأكثر من 3,500 مشتبه به.
بعض التذكيرات:
📌 المبالغ «المجمّدة/المحددة» لا تعني استردادها كاملةً فورًا
📌 غالبًا ما تمرّ مسارات الأموال عبر محافظ ومنصات تداول وقنوات للعملات التقليدية في دول متعددة؛ واسترداد الأموال أصعب من القبض على الأشخاص
📌 بالنسبة للأفراد: روابط الإنزال الجوي المجهولة، وخدمة العملاء المزيفة، والتوقيعات الاحتيالية ما زالت من أبرز مداخل الاحتيال
تتزايد جهود الامتثال وإنفاذ القانون، كما ستخضع حركة الأموال على السلسلة لمراقبة أكبر.
هل كدتَ مؤخرًا أن تنقر على رابط مشبوه؟
#反诈 #Web3安全 #加密 #الامتثال