تدفقت إيداعات مستخدمي CoinDCX إلى محفظة غير مدرجة في الحسابات. وبعد ذلك، حُوِّل مبلغ يكاد يعادلها إلى الخارج.
📊 那个钱包到底是谁的，我把两处动作对在群里，进来核

كان الموضع الثاني الذي رصدته جهة التحقيق على السلسلة Onchain Lens هو خدمات التداول خارج البورصة (OTC) ومنصات خلط العملات: فقد مرّت بعض الأموال التي يُشتبه في ارتباطها بالمحفظة الساخنة لـ CoinDCX عبر تلك الجهات، مستعينةً في الطريق ببوابة أقل شيوعًا للربط بين السلاسل، في مسار غير مألوف.

هناك نقطتان لا تتطابقان في السجلات: إيداع دخل إلى المحفظة ولم يُدرج في الحسابات، وأموال خرجت منها تنفي الشركة حدوثها. ورغم أن عدة باحثين ومحققين على السلسلة قدموا أدلة، لا تزال CoinDCX تنفي وقوع حادث أمني. وإذا تمكن الفريق من توضيح لمن تعود تلك المحفظة، وأي تحويل داخلي يقابله ذلك التحويل إلى الخارج، فسيبطل هذا الاستنتاج.