#中国寻求没收61800枚比特币
قضية احتيال مالي كبرى في تيانجين؛ إذ فرّ المتهم الرئيسي تشيان تشيمين إلى بريطانيا ومعه الأموال، وحوّلها إلى 61,800 بيتكوين $BTC . والآن، تقدّم الادعاء العام في الصين بطلب لمصادرة هذه العملات باعتبارها عائدات غير مشروعة. وقد قبلت المحكمة الشعبية المتوسطة الثانية في تيانجين القضية، ومنحت الضحايا والأطراف المعنية مهلة 6 أشهر للتقدم بطلب للمشاركة فيها. ولا تزال هذه العملات خاضعة لسيطرة الشرطة البريطانية، وطلب المصادرة الصيني لا يعني بالضرورة أن العملات ستُعاد إلى الصين.
من أبريل 2014 إلى أغسطس 2017، سيطرت تشيان تشيمين (الملقبة بـ«هوا هوا») على شركة تيانجين لانتيان غرووي للتكنولوجيا الإلكترونية، وباعت منتجات استثمارية في أنحاء البلاد من دون ترخيص مالي، مروّجةً لها بأنها «مضمونة رأس المال وذات عوائد مرتفعة». وجمعت الشركة ما مجموعه 40.378 مليار يوان، من أكثر من 102 ألف مستثمر، وتسببت بخسائر بلغت 19.977 مليار يوان. واستُخدمت هذه الأموال أساسًا لسداد أصل الأموال والفوائد للمستثمرين الأوائل، والإبقاء على المشاريع الوهمية، وشراء البيتكوين والعقارات والسيارات والمجوهرات.
في يوليو 2017، غادرت البلاد ومعها جهاز كمبيوتر يحوي محفظة البيتكوين، وسافرت إلى بريطانيا بهوية مستعارة هي «Yadi Zhang»، مستخدمةً جواز سفر من سانت كيتس.
منذ عام 2018، فتشت شرطة لندن مسكنها وخزائنها الآمنة مرارًا، وجمّدت نحو 61,800 بيتكوين بموجب قانون عائدات الجريمة (المصادرة) البريطاني لعام 2002، في أكبر عملية تجميد لأصول مشفرة في تاريخ بريطانيا. أما ون جيان، المتهمة معها في القضية، فقد حُكم عليها عام 2024 بالسجن 6 سنوات و8 أشهر. وأُلقي القبض على تشيان تشيمين في أبريل 2024، واعترفت بالذنب في سبتمبر 2025، ثم حُكم عليها في نوفمبر من العام نفسه بالسجن 11 سنة و8 أشهر.
في 28 سبتمبر 2026، قبلت المحكمة الشعبية المتوسطة الثانية في تيانجين طلب «مصادرة العائدات غير المشروعة» المقدم من الفرع الثاني للنيابة العامة في بلدية تيانجين. وهذا إجراء مصادرة في غياب المتهم، بموجب المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية، ويُستخدم خصوصًا في حالات «فرار الشخص وتعذّر القبض عليه رغم ملاحقته لمدة عام». وفي 13 أكتوبر، أصدرت المحكمة إعلانًا، وحددت مهلة الإعلان بستة أشهر.
ولا تقتصر قائمة الأصول المطلوب مصادرتها على البيتكوين: 61,896.42 BTC، و72,700 BCH، و72,700 BTG، و72,700 BSV، و3.606 ملايين XRP، و70.08 مليون DOGE (وقد باع الجانب البريطاني عملات الدوجكوين وأودع عائداتها في حساب يدرّ فوائد)، إضافةً إلى 84,366.6 جنيهًا إسترلينيًا نقدًا ومجوهرات وغيرها.
وبحسب الأسعار الحالية، تبلغ قيمة البيتكوين وحدها نحو 34.5 مليار يوان.
النقطة الأساسية: هل يمكن أن تعود هذه العملات فعلًا إلى أيدي الضحايا؟
العملات في حوزة السلطات القضائية البريطانية. وأقصى ما يمكن أن يقرره الإجراء الصيني هو أن «هذه الأموال متحصلة من جريمة ويجب استردادها»، لكن قد لا تعترف السلطات البريطانية بذلك.
قضية احتيال مالي كبرى في تيانجين؛ إذ فرّ المتهم الرئيسي تشيان تشيمين إلى بريطانيا ومعه الأموال، وحوّلها إلى 61,800 بيتكوين $BTC . والآن، تقدّم الادعاء العام في الصين بطلب لمصادرة هذه العملات باعتبارها عائدات غير مشروعة. وقد قبلت المحكمة الشعبية المتوسطة الثانية في تيانجين القضية، ومنحت الضحايا والأطراف المعنية مهلة 6 أشهر للتقدم بطلب للمشاركة فيها. ولا تزال هذه العملات خاضعة لسيطرة الشرطة البريطانية، وطلب المصادرة الصيني لا يعني بالضرورة أن العملات ستُعاد إلى الصين.
من أبريل 2014 إلى أغسطس 2017، سيطرت تشيان تشيمين (الملقبة بـ«هوا هوا») على شركة تيانجين لانتيان غرووي للتكنولوجيا الإلكترونية، وباعت منتجات استثمارية في أنحاء البلاد من دون ترخيص مالي، مروّجةً لها بأنها «مضمونة رأس المال وذات عوائد مرتفعة». وجمعت الشركة ما مجموعه 40.378 مليار يوان، من أكثر من 102 ألف مستثمر، وتسببت بخسائر بلغت 19.977 مليار يوان. واستُخدمت هذه الأموال أساسًا لسداد أصل الأموال والفوائد للمستثمرين الأوائل، والإبقاء على المشاريع الوهمية، وشراء البيتكوين والعقارات والسيارات والمجوهرات.
في يوليو 2017، غادرت البلاد ومعها جهاز كمبيوتر يحوي محفظة البيتكوين، وسافرت إلى بريطانيا بهوية مستعارة هي «Yadi Zhang»، مستخدمةً جواز سفر من سانت كيتس.
منذ عام 2018، فتشت شرطة لندن مسكنها وخزائنها الآمنة مرارًا، وجمّدت نحو 61,800 بيتكوين بموجب قانون عائدات الجريمة (المصادرة) البريطاني لعام 2002، في أكبر عملية تجميد لأصول مشفرة في تاريخ بريطانيا. أما ون جيان، المتهمة معها في القضية، فقد حُكم عليها عام 2024 بالسجن 6 سنوات و8 أشهر. وأُلقي القبض على تشيان تشيمين في أبريل 2024، واعترفت بالذنب في سبتمبر 2025، ثم حُكم عليها في نوفمبر من العام نفسه بالسجن 11 سنة و8 أشهر.
في 28 سبتمبر 2026، قبلت المحكمة الشعبية المتوسطة الثانية في تيانجين طلب «مصادرة العائدات غير المشروعة» المقدم من الفرع الثاني للنيابة العامة في بلدية تيانجين. وهذا إجراء مصادرة في غياب المتهم، بموجب المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية، ويُستخدم خصوصًا في حالات «فرار الشخص وتعذّر القبض عليه رغم ملاحقته لمدة عام». وفي 13 أكتوبر، أصدرت المحكمة إعلانًا، وحددت مهلة الإعلان بستة أشهر.
ولا تقتصر قائمة الأصول المطلوب مصادرتها على البيتكوين: 61,896.42 BTC، و72,700 BCH، و72,700 BTG، و72,700 BSV، و3.606 ملايين XRP، و70.08 مليون DOGE (وقد باع الجانب البريطاني عملات الدوجكوين وأودع عائداتها في حساب يدرّ فوائد)، إضافةً إلى 84,366.6 جنيهًا إسترلينيًا نقدًا ومجوهرات وغيرها.
وبحسب الأسعار الحالية، تبلغ قيمة البيتكوين وحدها نحو 34.5 مليار يوان.
النقطة الأساسية: هل يمكن أن تعود هذه العملات فعلًا إلى أيدي الضحايا؟
العملات في حوزة السلطات القضائية البريطانية. وأقصى ما يمكن أن يقرره الإجراء الصيني هو أن «هذه الأموال متحصلة من جريمة ويجب استردادها»، لكن قد لا تعترف السلطات البريطانية بذلك.
