【أخبار السوق العاجلة】غُسلت 76 مليون دولار وأُخرجت من البلاد عبر شركة لتأجير السيارات؛ والشرطة الإيطالية تفكك شبكة لغسل الأموال المشفرة تابعة للمافيا، وتعتقل 30 شخصًا في عملية امتدت عبر إيطاليا وإسبانيا وسويسرا. مصدر الأموال مخدرات واحتيال بالعملات المشفرة وفواتير مزيفة: أصدرت شركات وهمية فواتير مزيفة بقيمة 123 مليون دولار، ثم حُوّلت الأموال عبر منصات التداول إلى أصول مشفرة ونُقلت إلى محافظ المشتبه بهم. وتسعى الشرطة حاليًا لاسترداد 23.5 مليون دولار. تأجير السيارات مجرد ستار، أما غسل الأموال فهو النشاط الحقيقي — وما لم تُسد هذه القناة، فستتحمل المنصات المتوافقة عاجلًا أم آجلًا تبعات الأموال غير المشروعة. برأيك، هل ينبغي في مثل هذه القضايا تشديد التدقيق على منصات التداول أولًا، أم التركيز على المحافظ على السلسلة؟
$BTC $ETH $USDT
#比特币 #加密货币 #مكافحة_غسل_الأموال
（المصدر: Protos）
⚠️تنبيه بشأن المخاطر: ما سبق مشاركة لمعلومات السوق، ولا يشكل نصيحة استثمارية. ينطوي الاستثمار على مخاطر؛ لذا توخَّ الحذر عند دخول السوق.