كشف محقق على السلسلة أن مؤسسةً ما يُشتبه في تعرضها لسرقة 2.84 مليون دولار على يد مجموعة قراصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، وأن الأموال انتقلت إلى تاجر OTC صيني. عندما رأيت القراصنة يحوّلون الأموال المسروقة بسرعة إلى قنوات التداول خارج المنصة، كان أول ما خطر ببالي أن هذه الأموال تُحوَّل سريعًا إلى سيولة وتُخرَج من السوق. وبعد كشف مسار غسل الأموال، قد تواجه عناوين OTC المعنية خطر التجميد. على القراء تجنّب عناوين تجميع الأموال المشبوهة عند التحقق من الأطراف المقابلة للإيداع والسحب.

#تحركات_الحيتان

$ETH