قال الرئيس التنفيذي لشركة تيذر، باولو أردوينو، في 19 أكتوبر إن إجراءات الشركة خفّضت أحجام العملات المستقرة المرتبطة بإيران بنسبة 94%، ردًا على تحقيق لمجلس الشيوخ الأمريكي خلص إلى أن USDT استُخدمت على نطاق واسع من قِبل مجموعة من المحافظ التي فُرضت عليها عقوبات أو استُهدفت بالمصادرة بسبب صلاتها بإيران.

وقال أردوينو أيضًا إن تيذر جمّدت العناوين المعنية قبل أربعة أسابيع في المتوسط من صدور التصنيفات الرسمية عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والمكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، وقبل أن تضيف Chainalysis تسميات إليها في 99% من الحالات. وقد عرضت هذه التصريحات، التي أوردها موقع CoinDesk، أنشطة الشركة الأخيرة في مجال الإنفاذ بوصفها دليلًا على أن رواية مجلس الشيوخ لم تعكس التقدم المحرز.

تيثر تستشهد بانخفاض نسبته 94% مع تصاعد تدقيق مجلس الشيوخ

يأتي هذا الخلاف عقب تحقيق أجرته اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ بشأن أنشطة العملات المشفرة المرتبطة بإيران. ووفقًا لبيان صادر عن السيناتور ريتشارد بلومنتال، فحص التحقيق 846 محفظة خضعت لعقوبات أو استُهدفت بالمصادرة بسبب صلاتها بإيران.

قال مجلس الشيوخ إن 84% من تلك المحافظ أجرت معاملاتها حصريًا أو شبه حصريًا بعملة USDT. وتضع هذه النتيجة العملة المرتبطة بالدولار في صلب مخاوف اللجنة، رغم قول تيثر إن تدخلها خفّض بشكل ملموس حجم نشاط العملات المستقرة المرتبط بإيران.

تشير نسبة 94% التي ذكرها أردوينو إلى انخفاض حجم العملات المستقرة المرتبطة بإيران، لا إلى نسبة المحافظ ضمن مجموعة مختارة التي تستخدم USDT. لذا، تتناول المزاعم مسألتين مختلفتين: إحداهما تتعلق بمستويات النشاط بمرور الوقت، والأخرى تصف العملة التي استخدمتها المحافظ التي حددتها مراجعة مجلس الشيوخ.

يركز تقرير مجلس الشيوخ على إخفاقات سابقة في تجميد المحافظ الـ846

لم يقتصر انتقاد اللجنة الفرعية على مزيج الأصول التي استخدمتها المحافظ. فقد اتهمت تيثر بالإخفاق في تجميد المحافظ غير المشروعة على نحو متسق قبل عام 2024، ودعت وزارتي الخزانة والعدل إلى التحقيق في ممارسات الشركة لمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.

تتعلق نتائج مجلس الشيوخ بمحافظ كانت خاضعة بالفعل لعقوبات أو مستهدفة بالمصادرة بسبب صلات بإيران. ولا تثبت هذه النتائج، بحد ذاتها، حجم إجمالي معاملات العملات المستقرة المرتبطة بإيران التي استمرت بعد عمليات التجميد الأحدث التي أجرتها تيثر، وهو المقياس الذي استند إليه أردوينو.

مع ذلك، يضع التقرير سجل تيثر في إنفاذ القواعد تحت تدقيق سياسي أشد. وتشير مطالبته وزارتي الخزانة والعدل بفحص ممارسات الشركة إلى احتمال الانتقال إلى مرحلة لاحقة تتجاوز تحقيق اللجنة.

تيثر تشير إلى تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بإيران

قالت تيثر بشكل منفصل إنها دعمت تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بإيران خلال عام 2026. وذكرت الشركة أن هذا الإجمالي يشمل أكثر من 344 مليون دولار في أبريل وأكثر من 130 مليون دولار في يوليو، بحسب بيانها الصادر في 28 سبتمبر.

تشكل هذه الأرقام الأساس العددي لحجة تيثر الأوسع بأن استجابتها لمتطلبات الامتثال باتت أكثر نشاطًا. ويذهب أردوينو إلى أبعد من ذلك، إذ يؤكد أن الشركة تحركت قبل الإعلان عن التصنيفات علنًا في معظم الحالات التي أشار إليها.

ويكتسب تأكيد الشركة بأنها تحركت قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والهيئة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) وChainalysis أهمية كبيرة، لأنه يصوّر تيثر على أنها حددت العناوين وقيّدت استخدامها قبل أن تصبح مؤشرات الإنفاذ الخارجي أو التحليلات معلنة. ولا تقدم البيانات المتاحة تفاصيل عن هذه التدخلات لكل محفظة على حدة.

استخدام المحافظ وانخفاض حجم المعاملات يقيسان ادعاءين مختلفين

يقيس الرقمان أمرين مختلفين. فإحصائية مجلس الشيوخ البالغة 84% تشير إلى مدى انتشار USDT بين 846 محفظة مرتبطة بإيران خضعت للفحص؛ أما الانخفاض المزعوم بنسبة 94% من جانب تيثر فيشير إلى تغير مزعوم في حجم معاملات العملات المستقرة المرتبطة بإيران.

وكما أفاد موقع FinanceFeeds، لم تكشف تيثر علنًا عن المنهجية أو البيانات الأساسية التي استند إليها حساب نسبة 94%. وهذا يعني أنه لا يمكن التحقق بصورة مستقلة من الانخفاض الذي أعلنته الشركة بمقارنته بعينة المحافظ التي فحصها مجلس الشيوخ، استنادًا إلى المعلومات المتاحة حاليًا.

ومع ذلك، تُظهر نتيجة مجلس الشيوخ المتعلقة بالمحافظ الـ846 أن USDT كانت الأصل المهيمن بين العناوين التي خضعت للمراجعة، فيما توضح إجماليات التجميد التي أعلنتها تيثر حجم نشاط الإنفاذ الذي تقول إنها دعمته خلال عام 2026. ويتوقف إثبات أن هذه الإجراءات أدت إلى الانخفاض المزعوم في حجم المعاملات على بيانات لم تنشرها تيثر علنًا.

إخلاء المسؤولية: يُقدَّم هذا المقال لأغراض إعلامية فقط. ولا يُقدَّم على أنه نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غير ذلك، ولا يُقصد استخدامه لهذا الغرض.