حذّر الباحث على السلسلة ZachXBT من أن خدمة FreedomXMR، القائمة على Hyperliquid Core، تُستخدم الآن لغسل الأموال الناتجة عن عمليات استغلال بارزة. واكتشف أن محافظ استُخدمت في عمليات استغلال مختلفة أرسلت 20 مليون دولار عبر FreedomXMR لتحويل الأموال الناتجة عن تلك العمليات إلى عملات تركّز على الخصوصية.

أظهر بحث حديث أجراه ZachXBT أن FreedomXMR أصبحت وجهة جديدة لغسل الأموال الناتجة عن عمليات الاستغلال.

تعمل منصة FreedomXMR كخدمة مركزية لغسل الأموال، وقد أُطلقت على Hyperliquid Core في أغسطس. وأشار ZachXBT إلى أن أكثر من 87% من التدفقات الواردة إلى المنصة مرتبطة مباشرةً بأنشطة غير مشروعة.

تربط التحويلات على السلسلة FreedomXMR بعدة عمليات اختراق، استنادًا إلى تدفقات مالية تزيد على 10 آلاف دولار. وتأتي الأموال من هجمات الفدية والاستغلالات والبرمجيات الخبيثة وحوادث الهندسة الاجتماعية. وأشار ZachXBT إلى أن الاستغلالات شملت محفظة DCent واستغلالًا حديثًا لـ Fetch.ai، إضافة إلى أموال من Axelar ومدفوعات أخرى لهجمات الفدية واستغلال Gamdom في أكتوبر.

تأتي معظم الأموال المغسولة من استغلالات وقعت خلال الشهرين الماضيين. وكما أفاد موقع Cryptopolitan سابقًا، استُخدمت XMR أيضًا لغسل الأموال عبر الأسواق المركزية، ما أدى إلى ارتفاعات مفاجئة في الأسعار. وتتيح FreedomXMR فصلًا واحدًا بين التحويلات والمنصات، ما يجعل غسل الأموال أقل وضوحًا.

محفظة FreedomXMR الساخنة شفافة، وتُظهر في معظمها عمليات مبادلة صغيرة لرموز FXMR. وحتى أكتوبر، كانت المحفظة الساخنة تحتفظ بما يزيد قليلًا على 500 ألف دولار، إذ نُقلت أموال الاستغلال بسرعة إلى خارجها.

كشف ZachXBT أيضًا عن محافظ إدارية شهدت نشاطًا إضافيًا، وعن نقل أموال USDC إلى سلاسل أخرى مثل Arbitrum. وقد أُرسلت العناوين الكاملة التي جرى تتبعها إلى فريق Hyperliquid لمزيد من التحقيق.

تحصل FreedomXMR على XMR من KuCoin

النهج المعتاد الذي يتبعه المخترقون هو استخدام أدوات خلط العملات، ومعظمها ضمن منظومة Ethereum. ولا تزال أداة Tornado Cash مستخدمة، لكنها تتطلب تمرير الأموال عبر شبكة Ethereum والجسور.

تتيح FreedomXMR مبادلات مباشرة لعملة Monero (XMR)، وهي عملة تركّز على الخصوصية ويصعب تتبعها. وتحصل المنصة على عملة XMR من KuCoin، وقد رُبطت عناوينها بمحافظ المنصة. وتعتمد FreedomXMR نهجًا مشابهًا لـ Wagyu لتقديم معاملات لا تتطلب التحقق من الهوية ولا يمكن تتبعها.

أشار ZachXBT إلى وجود ما مجموعه 3,000 تحويل بين FreedomXMR وKuCoin. وأفادت التقارير بأنه أبلغ فريق Hyperliquid بوجود خدمات غسل الأموال. ولا تشمل هذه الاتهامات جميع مستخدمي Hyperliquid، بل تقتصر على أموال محددة في FreedomXMR مصدرها أنشطة غير قانونية.

تظل Hyperliquid Core مفتوحة بلا قيود على الوصول، وقد اشترت FreedomXMR رمز التداول FXMR في مزاد مفتوح في يوليو، مقابل 518.28 من HYPE، أي نحو 28,000 دولار. ولا تتحكم Hyperliquid Core في أنشطة هذه الخدمات، كما تتيح وجود منصات مماثلة متعددة، مثل b1exch. وتعمل هذه الخدمات بوصفها منصات تداول مفتوحة بلا قيود على الوصول، لكنها تستمد التداولات من الأسواق المركزية.

XMR تسجل أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر

ازداد الاهتمام بـ XMR خلال الأشهر الثلاثة الماضية، دافعًا العملة التي تركز على الخصوصية إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر. ولا تزال تقنيتها نفسها غير قابلة للتتبع، وقد سعت إلى انتشار أوسع رغم سمعتها كأداة لغسل الأموال.

تداولت XMR عند أقل بقليل من 600 دولار، بعد ارتفاع وجيز إلى 616 دولارًا. وحققت العملة مكاسب صافية بلغت 69.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع ارتفاعات دورية في نشاط التداول.

ارتفعت XMR بنسبة 69.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أثار مخاوف من استخدام العملة التي تركز على الخصوصية أيضًا أداةً لغسل الأموال. | المصدر: Coingecko

لا يمكن ربط مكاسب XMR مباشرةً بنشاط FreedomXMR. وفي الوقت الراهن، يتفوق أداء XMR على BTC ويسير على خطى ارتفاع ZCash (ZEC)، وهي عملة أخرى بارزة تركز على الخصوصية.

لا يزال تداول XMR محدودًا في معظم الأسواق المركزية بسبب اللوائح الأمريكية أو الأوروبية. ومع ذلك، ما زالت هناك أدوات تتيح تداول XMR وZEC دون التحقق من الهوية أو الكشف عن العناوين الأصلية.

لا يمس البحث الأخير الذي أجراه ZachXBT بخصوصية Monero؛ فهو يعتمد حصرًا على عناوين Hyperliquid Core ونشاطها الشفافين بالكامل.

أذكى العقول في عالم العملات المشفرة يقرؤون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب في الانضمام إليهم؟