🕵️ محققو البلوك تشين يعودون إلى الواجهة: خدمة «تبديل العملات» على Hyperliquid، هل 87% من الأموال مشبوهة المصدر؟
سمّى أحدث تحقيق لـ ZachXBT خدمة تُدعى FreedomXMR.
أُطلقت الخدمة في أغسطس من هذا العام على Hyperliquid Core، وتقدّم خدمة مركزية لتبديل عملة XMR (مونيرو). قد يبدو الأمر عاديًا، لكن الأرقام مقلقة:
🔹 راجع يدويًا الإيداعات التاريخية التي تجاوزت قيمة كل منها 10 آلاف دولار
🔹 أكثر من 87% من الأموال الواردة مرتبطة مباشرة بأنشطة غير قانونية
🔹 تجاوزت المبالغ التي جرى تتبّعها 20 مليون دولار، وشملت مصادرها برامج الفدية، واختراق البروتوكولات، والبرمجيات الخبيثة، وعمليات الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية
🔹 ومن بين مصادر الأموال المسروقة المذكورة في التقرير: محفظة DCENT، وFetch.ai، وهجمات مرتبطة بـ Axelar
🔹 ويُقال إن سيولة مونيرو جاءت من KuCoin
سلّم ZachXBT البيانات إلى Hyperliquid.
رأيي:
ميزة المنصات غير المرخّصة أن بإمكان أي شخص استخدامها، وعيبها هو ذلك أيضًا. لا يتخذ البلوك تشين موقفًا، لكن خطوة «التحويل إلى عملة خصوصية» غالبًا ما تكون المرحلة الأخيرة في غسل الأموال غير المشروعة.
واللافت أن حتى أكثر المسارات حفاظًا على الخصوصية لا يمكنها تجاوز بوابة الإيداع عبر منصة تداول، وهذه بالضبط هي خيوط التتبّع.
بالنسبة إلى الناس العاديين، يكفي تذكّر أمر واحد: جزء كبير من تلك الـ20 مليون دولار سُرق عبر الهندسة الاجتماعية. لا تضغطوا على روابط مجهولة، ولا تمنحوا أحدًا صلاحية توقيع المعاملات عبر الدردشة.
برأيكم، هل ينبغي أن تتحمل المنصات غير المرخّصة مسؤولية الخدمات التي تعمل عليها؟ أم أن «الكود بريء»؟ شاركونا آراءكم في التعليقات 👇
#ZachXBT #Hyperliquid #链上安全 #XMR
سمّى أحدث تحقيق لـ ZachXBT خدمة تُدعى FreedomXMR.
أُطلقت الخدمة في أغسطس من هذا العام على Hyperliquid Core، وتقدّم خدمة مركزية لتبديل عملة XMR (مونيرو). قد يبدو الأمر عاديًا، لكن الأرقام مقلقة:
🔹 راجع يدويًا الإيداعات التاريخية التي تجاوزت قيمة كل منها 10 آلاف دولار
🔹 أكثر من 87% من الأموال الواردة مرتبطة مباشرة بأنشطة غير قانونية
🔹 تجاوزت المبالغ التي جرى تتبّعها 20 مليون دولار، وشملت مصادرها برامج الفدية، واختراق البروتوكولات، والبرمجيات الخبيثة، وعمليات الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية
🔹 ومن بين مصادر الأموال المسروقة المذكورة في التقرير: محفظة DCENT، وFetch.ai، وهجمات مرتبطة بـ Axelar
🔹 ويُقال إن سيولة مونيرو جاءت من KuCoin
سلّم ZachXBT البيانات إلى Hyperliquid.
رأيي:
ميزة المنصات غير المرخّصة أن بإمكان أي شخص استخدامها، وعيبها هو ذلك أيضًا. لا يتخذ البلوك تشين موقفًا، لكن خطوة «التحويل إلى عملة خصوصية» غالبًا ما تكون المرحلة الأخيرة في غسل الأموال غير المشروعة.
واللافت أن حتى أكثر المسارات حفاظًا على الخصوصية لا يمكنها تجاوز بوابة الإيداع عبر منصة تداول، وهذه بالضبط هي خيوط التتبّع.
بالنسبة إلى الناس العاديين، يكفي تذكّر أمر واحد: جزء كبير من تلك الـ20 مليون دولار سُرق عبر الهندسة الاجتماعية. لا تضغطوا على روابط مجهولة، ولا تمنحوا أحدًا صلاحية توقيع المعاملات عبر الدردشة.
برأيكم، هل ينبغي أن تتحمل المنصات غير المرخّصة مسؤولية الخدمات التي تعمل عليها؟ أم أن «الكود بريء»؟ شاركونا آراءكم في التعليقات 👇
#ZachXBT #Hyperliquid #链上安全 #XMR