ورقة نقدية ممزقة بدلًا من كلمة مرور: كيف غسلوا 86.6 مليون دولار في بولندا عبر منصات تداول العملات المشفرة 🏎️💸
كشفت أجهزة الاستخبارات البولندية للتو شبكة دولية هرّبت أكثر من 337 مليون زلوتي (نحو 86.6 مليون دولار) خلال عام ونصف
لكن أكثر ما يثير الاهتمام هنا ليس المبلغ، بل التفاصيل نفسها. فقد جمع المنظمون بين أساليب التجسس التقليدية التي تستخدمها «الحوالة» ومنصات تداول العملات المشفرة الحديثة
🕵️♂️ كيف جرت هذه العملية التي تشبه أفلام التحقيق:
1. استدرجت مراكز الاتصال أموال الناس عبر وسطاء ماليين زائفين ورموز BLIK سريعة
2. كان سائقو التوصيل يصلون لاصطحاب الأموال النقدية بسيارات فاخرة. ولإثبات هويتهم، كانوا يعرضون… صورة لورقة نقدية ممزقة إلى نصفين! وكان الرقم التسلسلي بمثابة رمز مرور يُستخدم مرة واحدة
3. نُقلت الأموال إلى مكاتب صرافة غير متصلة بالإنترنت. وهناك، وباستخدام رمز سري على الهاتف الذكي، كان موظفو الصرافة يقبلون ملايين نقدًا، متجاهلين تمامًا إجراءات مكافحة غسل الأموال ومصدر الأموال
4. بعد ذلك، أُودعت الأموال في حسابات شركات وهمية، و«اشتُري» بها الذهب، وهُرّبت نقدًا إلى الخارج داخل مخابئ سرية في السيارات، وحُوّل معظم المبلغ إلى عملات مشفرة
🚔 النهاية:
اعتقلت أجهزة الاستخبارات 9 أشخاص — مديري مكاتب الصرافة وموظفيها وسائقي التوصيل. كما صادرت مليون زلوتي إضافي نقدًا.
#Binance #CryptoNews #Security #Web3
كشفت أجهزة الاستخبارات البولندية للتو شبكة دولية هرّبت أكثر من 337 مليون زلوتي (نحو 86.6 مليون دولار) خلال عام ونصف
لكن أكثر ما يثير الاهتمام هنا ليس المبلغ، بل التفاصيل نفسها. فقد جمع المنظمون بين أساليب التجسس التقليدية التي تستخدمها «الحوالة» ومنصات تداول العملات المشفرة الحديثة
🕵️♂️ كيف جرت هذه العملية التي تشبه أفلام التحقيق:
1. استدرجت مراكز الاتصال أموال الناس عبر وسطاء ماليين زائفين ورموز BLIK سريعة
2. كان سائقو التوصيل يصلون لاصطحاب الأموال النقدية بسيارات فاخرة. ولإثبات هويتهم، كانوا يعرضون… صورة لورقة نقدية ممزقة إلى نصفين! وكان الرقم التسلسلي بمثابة رمز مرور يُستخدم مرة واحدة
3. نُقلت الأموال إلى مكاتب صرافة غير متصلة بالإنترنت. وهناك، وباستخدام رمز سري على الهاتف الذكي، كان موظفو الصرافة يقبلون ملايين نقدًا، متجاهلين تمامًا إجراءات مكافحة غسل الأموال ومصدر الأموال
4. بعد ذلك، أُودعت الأموال في حسابات شركات وهمية، و«اشتُري» بها الذهب، وهُرّبت نقدًا إلى الخارج داخل مخابئ سرية في السيارات، وحُوّل معظم المبلغ إلى عملات مشفرة
🚔 النهاية:
اعتقلت أجهزة الاستخبارات 9 أشخاص — مديري مكاتب الصرافة وموظفيها وسائقي التوصيل. كما صادرت مليون زلوتي إضافي نقدًا.
#Binance #CryptoNews #Security #Web3