ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رجل صيني يبلغ من العمر 37 عامًا، مطلوب لدى السلطات الصينية للاشتباه في تورطه في شبكة إجرامية دولية وغسل الأموال.
وقال المحققون إن الشبكة أجرت معاملات تجاوزت قيمتها 500 مليون يوان (75 مليون دولار)، حسبما أفادت وسائل إعلام تايلاندية، منها «خاوسود إنجليش»، في منشور على منصة إكس يوم السبت.
وزعمت الشرطة أن المشتبه به شارك في تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية لصالح جماعات إجرامية عبر أكثر من 133 حسابًا.
كما زعموا أنه شارك في ترتيب تأشيرات لأعضاء جماعات إجرامية دولية مرتبطة بقضايا أخرى لغسل الأموال.
قال المحققون إنه حاول التهرب من الاعتقال باستخدام وثائق مزورة للإبلاغ عن محل إقامته، وتغيير لوحات تسجيل المركبة قبل أن تعثر عليه الشرطة في منزل فاخر في بانكوك.
انتهت صلاحية تأشيرته التايلاندية منذ أكثر من ثلاث سنوات، لذا سيواجه إجراءات قانونية قبل أن تنسق السلطات إعادته إلى الصين لمواجهة مذكرة التوقيف القائمة.
ذات صلة: FinCEN تربط عمليات احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 13 مليار دولار بجهات خارج الولايات المتحدة
أفادت Cointelegraph في يونيو بأن منصة تداول العملات المشفرة Coinbase جمّدت عملات مشفرة تزيد قيمتها على 3 ملايين دولار، مرتبطة بعملية عالمية تستهدف شبكات احتيال بالعملات المشفرة تُدار عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا.
كانت العملية جزءًا من «أسبوع التعطيل»، بقيادة فرقة مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأمريكية، والتي جمعت جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص لمكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة الذي يستهدف الأمريكيين.
وشاركت في العملية أيضًا شركات Meta وMicrosoft وStarlink، حيث عملت معًا على إسقاط الخوادم وغيرها من البنى التحتية للاستضافة المرتبطة بشبكات الاحتيال، وتعطيل الأنشطة الإجرامية عبر أكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، مما أدى إلى عدة اعتقالات نفذها مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني التابع للشرطة الملكية التايلاندية.
مجلة: فرنسا أخطر مكان في العالم لحاملي البيتكوين: 90 هجومًا خلال 7 أشهر