صادرت نيابة بروكلين، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، 241 نطاقًا احتياليًا. ومن السهل قراءة هذا الخبر على أنه «ضربة قضائية حاسمة». لكن في تقديري، هو أقرب إلى استهداف نقطة الدخول في سلسلة الاحتيال، لا إلى استرداد الأموال.
بحسب CryptoBriefing، في تقرير نقلته PANews، صودِر أو أُغلق 241 نطاقًا و112 خادمًا خلال هذه العملية، واستهدفت شبكة احتيال استثماري بالعملات المشفرة موجّهة أساسًا إلى المجتمعات الناطقة بالروسية. كان استدراج الضحايا يتم عبر إعلانات باللغة الروسية على Facebook، ثم يُوجَّهون إلى منصات استثمار وهمية، قبل أن يُستهدفوا مرة ثانية بذريعة «استرداد الأموال». وتقسيم الأدوار في السلسلة واضح: الإعلانات تجتذب الضحايا، والمنصات الوهمية تجمع الأموال، والاحتيال الثانوي ينتزع منهم المزيد. وما قطعته جهات إنفاذ القانون هذه المرة هو نقطة الدخول في مقدمة السلسلة.
لماذا يستحق هذا الأمر الاهتمام؟ لأن الفجوة كبيرة بين المبالغ المستردة وحجم الخسائر. ويشير بيان صادر عن إحدى النيابات إلى أن التحقيق قدّر الخسائر بعشرات الملايين من الدولارات، فيما لم يُسترد حتى الآن سوى نحو 300 ألف دولار، ولم يُلقَ القبض على أحد. وبناءً على ذلك، يبدو أن مصادرة النطاقات لا تساعد الضحايا كثيرًا في استعادة أموالهم؛ فهي تمنع استهداف ضحايا جدد، لا استرداد الأموال التي خرجت بالفعل. كما أن تقرير FBI الذي قدّر خسائر الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في عام 2025 بنحو 11.366 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 22%، يوضح أن الطلب على هذا النوع من الجرائم لم يتراجع نتيجة عملية واحدة.
وهذا يعني أمرين للقارئ العادي. أولًا، إن خبر «تفكيك شبكة احتيال» لا يعني اختفاء عمليات الاحتيال المشابهة؛ فقد تعود عبر نطاقات أو منصات أو لغات مختلفة. ثانيًا، الاحتيال الثانوي حلقة مستقلة؛ وحتى بعد وقوع الخسارة الأولى، ينبغي التعامل مع أي «خدمة لاسترداد الأموال» تبادر إلى التواصل معك على أنها احتيال أيضًا.
ويعتمد هذا التقييم على عدة شروط: فإذا وُجّهت اتهامات إلى أشخاص لاحقًا، ولم تنتقل قنوات الاحتيال الثانوي بوضوح إلى أماكن أخرى، وبدأ معدل نمو الخسائر السنوية وفق بيانات FBI بالتباطؤ، أمكننا تقدير أهمية هذه العملية بدرجة أعلى. وعلى العكس، لا تتضمن المعلومات المتاحة عن هذه العملية أسماء أشخاص وُجهت إليهم اتهامات، ولا تفاصيل عن حركة الأموال أو التوزيع الجغرافي للضحايا. وهذه الثغرات تعني أننا لا نستطيع حاليًا اعتبارها أكثر من ضربة استهدفت نقطة الدخول، لا تفكيكًا للسلسلة بأكملها.
المصادر:
PANews (نُشر أصلًا في 10-18، الساعة 08:11 بتوقيت بكين)
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a14c59-63c8-70ea-864f-368d3fadfaa6
بحسب CryptoBriefing، في تقرير نقلته PANews، صودِر أو أُغلق 241 نطاقًا و112 خادمًا خلال هذه العملية، واستهدفت شبكة احتيال استثماري بالعملات المشفرة موجّهة أساسًا إلى المجتمعات الناطقة بالروسية. كان استدراج الضحايا يتم عبر إعلانات باللغة الروسية على Facebook، ثم يُوجَّهون إلى منصات استثمار وهمية، قبل أن يُستهدفوا مرة ثانية بذريعة «استرداد الأموال». وتقسيم الأدوار في السلسلة واضح: الإعلانات تجتذب الضحايا، والمنصات الوهمية تجمع الأموال، والاحتيال الثانوي ينتزع منهم المزيد. وما قطعته جهات إنفاذ القانون هذه المرة هو نقطة الدخول في مقدمة السلسلة.
لماذا يستحق هذا الأمر الاهتمام؟ لأن الفجوة كبيرة بين المبالغ المستردة وحجم الخسائر. ويشير بيان صادر عن إحدى النيابات إلى أن التحقيق قدّر الخسائر بعشرات الملايين من الدولارات، فيما لم يُسترد حتى الآن سوى نحو 300 ألف دولار، ولم يُلقَ القبض على أحد. وبناءً على ذلك، يبدو أن مصادرة النطاقات لا تساعد الضحايا كثيرًا في استعادة أموالهم؛ فهي تمنع استهداف ضحايا جدد، لا استرداد الأموال التي خرجت بالفعل. كما أن تقرير FBI الذي قدّر خسائر الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في عام 2025 بنحو 11.366 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 22%، يوضح أن الطلب على هذا النوع من الجرائم لم يتراجع نتيجة عملية واحدة.
وهذا يعني أمرين للقارئ العادي. أولًا، إن خبر «تفكيك شبكة احتيال» لا يعني اختفاء عمليات الاحتيال المشابهة؛ فقد تعود عبر نطاقات أو منصات أو لغات مختلفة. ثانيًا، الاحتيال الثانوي حلقة مستقلة؛ وحتى بعد وقوع الخسارة الأولى، ينبغي التعامل مع أي «خدمة لاسترداد الأموال» تبادر إلى التواصل معك على أنها احتيال أيضًا.
ويعتمد هذا التقييم على عدة شروط: فإذا وُجّهت اتهامات إلى أشخاص لاحقًا، ولم تنتقل قنوات الاحتيال الثانوي بوضوح إلى أماكن أخرى، وبدأ معدل نمو الخسائر السنوية وفق بيانات FBI بالتباطؤ، أمكننا تقدير أهمية هذه العملية بدرجة أعلى. وعلى العكس، لا تتضمن المعلومات المتاحة عن هذه العملية أسماء أشخاص وُجهت إليهم اتهامات، ولا تفاصيل عن حركة الأموال أو التوزيع الجغرافي للضحايا. وهذه الثغرات تعني أننا لا نستطيع حاليًا اعتبارها أكثر من ضربة استهدفت نقطة الدخول، لا تفكيكًا للسلسلة بأكملها.
المصادر:
PANews (نُشر أصلًا في 10-18، الساعة 08:11 بتوقيت بكين)
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a14c59-63c8-70ea-864f-368d3fadfaa6