👀 اختبأ في تايلاند لما يقارب 4 سنوات، لكن أُلقي القبض عليه أخيرًا في قصر فاخر في بانكوك
سجل هذا الرجل يُعدّ نموذجًا يُحتذى به في فئة «أدوات غسل الأموال» —
🔍 133 حسابًا مصرفيًا، كلها «حسابات بأسماء مستعارة» دفع لأشخاص لفتحها
مرّ عبر هذه الحسابات ما مجموعه 500 مليون يوان صيني (نحو 2.485 مليار بات تايلاندي وفقًا لوسائل الإعلام التايلاندية). كما استبدل العملات المشفرة والعملات الأجنبية لصالح عصابة عابرة للحدود، وساعد أفرادها في استخراج التأشيرات؛ خدمات متكاملة من الألف إلى الياء.
🔍 ظل هاربًا 3 سنوات و8 أشهر، وبذل جهدًا كبيرًا في التمويه
أبلغ عن عناوين سكن زائفة، وبدّل لوحات السيارات، وغيّر لونها بوضع أغلفة عليها؛ مجموعة كاملة من إجراءات التهرب من التتبع.
لكن قاعدة بيانات الإنتربول حدّدت موقعه مباشرةً. ويوم الجمعة، داهمت إدارة الهجرة التايلاندية، الفرع الثالث، القصر الفاخر وألقت القبض عليه.
🔍 الصين أصدرت مذكرة اعتقال بحقه منذ وقت مبكر
كانت السلطات الصينية قد عمّمت البحث عنه للاشتباه في تورطه بجرائم عصابة إقراض بفوائد فاحشة. وبعد استكمال الإجراءات في تايلاند، سيُرحّل إلى بلاده.
باختصار: غالبًا ما يُنظر إلى عالم العملات المشفرة على أنه «عباءة إخفاء» لغسل الأموال، لكن عند مطابقة عناوين المعاملات على البلوك تشين مع السجلات المصرفية، لن يفيدك الاختباء أينما كنت.
ما رأيكم في قضايا غسل الأموال العابرة للحدود؟ هل يفيد القبض على «أداة» واحدة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
#泰国 #غسل_الأموال_عبر_الحدود
$BTC $ETH $SOL
للاسترشاد فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية
سجل هذا الرجل يُعدّ نموذجًا يُحتذى به في فئة «أدوات غسل الأموال» —
🔍 133 حسابًا مصرفيًا، كلها «حسابات بأسماء مستعارة» دفع لأشخاص لفتحها
مرّ عبر هذه الحسابات ما مجموعه 500 مليون يوان صيني (نحو 2.485 مليار بات تايلاندي وفقًا لوسائل الإعلام التايلاندية). كما استبدل العملات المشفرة والعملات الأجنبية لصالح عصابة عابرة للحدود، وساعد أفرادها في استخراج التأشيرات؛ خدمات متكاملة من الألف إلى الياء.
🔍 ظل هاربًا 3 سنوات و8 أشهر، وبذل جهدًا كبيرًا في التمويه
أبلغ عن عناوين سكن زائفة، وبدّل لوحات السيارات، وغيّر لونها بوضع أغلفة عليها؛ مجموعة كاملة من إجراءات التهرب من التتبع.
لكن قاعدة بيانات الإنتربول حدّدت موقعه مباشرةً. ويوم الجمعة، داهمت إدارة الهجرة التايلاندية، الفرع الثالث، القصر الفاخر وألقت القبض عليه.
🔍 الصين أصدرت مذكرة اعتقال بحقه منذ وقت مبكر
كانت السلطات الصينية قد عمّمت البحث عنه للاشتباه في تورطه بجرائم عصابة إقراض بفوائد فاحشة. وبعد استكمال الإجراءات في تايلاند، سيُرحّل إلى بلاده.
باختصار: غالبًا ما يُنظر إلى عالم العملات المشفرة على أنه «عباءة إخفاء» لغسل الأموال، لكن عند مطابقة عناوين المعاملات على البلوك تشين مع السجلات المصرفية، لن يفيدك الاختباء أينما كنت.
ما رأيكم في قضايا غسل الأموال العابرة للحدود؟ هل يفيد القبض على «أداة» واحدة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
#泰国 #غسل_الأموال_عبر_الحدود
$BTC $ETH $SOL
للاسترشاد فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية