#钱志敏 #澳大利亚提议加密交易申报法案 #AI和半导体股本周市值损失超1万亿美元 قضية تيانجين لانتيان غروي تشهد تطورًا جديدًا: قبلت المحكمة المتوسطة الثانية في تيانجين طلب النيابة العامة مصادرة العائدات غير المشروعة لشيان تشيمين. وتُظهر المعلومات المنشورة أن الأموال التي جُمعت في القضية تجاوزت 40.3 مليار يوان، وأن أكثر من 100 ألف مشارك تكبدوا خسائر قاربت 20 مليار يوان. وبعد فرار شيان تشيمين إلى بريطانيا عام 2017، حاول شراء منزل فاخر في لندن باستخدام البيتكوين، ما أثار مراجعة محلية لمكافحة غسل الأموال. ولاحقًا، صادرت السلطات القضائية البريطانية أكثر من 61,800 بيتكوين كانت بحوزته، إضافة إلى أصول أخرى تشمل بيتكوين كاش وريبل ونقدًا ومجوهرات. وتُقدّر القيمة السوقية للبيتكوين المعنية بنحو 34.5 مليار يوان.


تذكّرنا هذه القضية مجددًا بأن الوعود بعوائد مرتفعة، وضمان رأس المال، والترويج للمشروعات، غالبًا ما تكون مؤشرات خطر على جمع الأموال بصورة غير قانونية. والأصول المشفّرة ليست بحد ذاتها مصدرًا للمخاطر، لكن استخدامها لإخفاء مسارات الأموال يجعل تعقّب الأصول عبر الحدود وتحديد ملكيتها وإعادتها أكثر تعقيدًا. وينبغي للمشاركين المتضررين متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المحاكم والنيابة العامة والشرطة، والحذر من أي عمليات احتيال تدّعي «استرداد الخسائر مقابل رسوم».$BTC $BTR $牛来