كنت أسمع في السابق أن المسؤولين يتلقون رشاوى على شكل نقود وأذهب ولوحات وتحف أثرية.
أما الآن، فقد كشفت وسائل الإعلام عن أساليب أكثر تطورًا: عملة USDT، ومحافظ باردة، وأداة يُشتبه في أنها لخلط العملات، وحسابات خارج البلاد، فضلًا عن تغليف الأمر بخدمات قانونية يقدمها محامون محترفون.
بدأت القصة بشركة مدرجة في سوق الأسهم الصينية من الفئة A.
الفصل الأول: تعاون في مجال أشباه الموصلات بمئات المليارات من اليوان
في عام 2023، وقّعت شركة سانآن أوبتوإلكترونيكس وشركة إس تي ميكروإلكترونيكس اتفاقية مشروع كربيد السيليكون في تشونغتشينغ، وبلغ حجم الاستثمارات في الصناعات ذات الصلة عشرات المليارات من اليوان.
وشملت الحاضرين هو هنغهوا، عمدة تشونغتشينغ آنذاك، ولو لين، أحد قادة منطقة ليانغجيانغ الجديدة، إلى جانب لين شيوتشينغ، رئيس مجموعة سانآن، وآخرين.
أما اجتذاب الاستثمارات، الذي كان مصدر مجد كبير في الماضي، فقد أصبح الآن محورًا لإعادة التقييم في الخارج، مع خضوع المعنيين للتحقيق تباعًا.
الفصل الثاني: تورط عدة أشخاص تباعًا، وانكشاف سلسلة تمويل خفية
وفقًا لمعلومات من مصادر مطلعة نقلتها (كايشين):
💰 يُزعم أن لين كه تشوانغ، صهر لين شيوتشينغ، المالك الفعلي لشركة سانآن أوبتوإلكترونيكس ومديرها العام، حوّل إلى هو هنغ هوا 30.8 مليون USDT، أي ما يعادل نحو 210 ملايين يوان صيني، ويُقال إن المبلغ شمل قرابة 10 ملايين يوان كرسوم لتسهيل الاستبدال.
💰 ويُقال إن مبلغًا آخر قدره 15.5 مليون USDT وصل إلى لوو لين، عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في بلدية تشونغتشينغ وأمين لجنة الحزب في منطقة ليانغجيانغ الجديدة.
بلغ مجموع المبلغين 46.3 مليون USDT!
أفادت التقارير بأن المحققين سيطروا أولًا على المحفظة الباردة المرتبطة بهو هنغ هوا، ثم تتبعوا حركة الأموال في ست محافظ باردة أخرى. ويُقال إن المحفظة الباردة المرتبطة بلوو لين عُثر عليها في نهاية المطاف في منزل شخص ثالث.
الفصل الثالث: ظهور الشخصية الأكثر إثارة للتأمل حقًا — بنغ جينغ!
بنغ جينغ، مؤسسة مكتب جينغشنغ للمحاماة في تشونغتشينغ، ومحامية من الدرجة الأولى على مستوى الدولة، وعضوة في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
سبق لمكتب المحاماة الذي تديره أن شارك في مشاريع كبرى، مثل الممر التجاري البري والبحري الجديد في غرب الصين وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، كما أن علاقاتها السياسية والتجارية واسعة جدًا.
ذكرت (كايشين) أنها اقتيدت في أبريل من قبل الجهات المعنية.
وتتداول الأوساط السياسية والتجارية في تشونغتشينغ رواية مفادها أنها ربما كانت وسيطًا محوريًا في هذه الشبهات المتعلقة بغسل الأموال عبر العملات المستقرة.
لماذا نحتاج إلى محامٍ؟
فإخراج الأموال ليس سوى الخطوة الأولى؛ أما السؤال الأصعب فهو: كيف تُمنح هذه الأصول المشبوهة المصدر مظهر الدخل المشروع في نهاية المطاف؟
وفقًا لتقارير ذات صلة، ربما جرى تمويه الأموال محل القضية تحت مسميات مثل أتعاب المحاماة والاستشارات. كما ترددت أنباء على الإنترنت عن تحويلها عبر محافظ متعددة، واستخدام خلاطات العملات، وتسييلها عبر منصات تداول خارجية، وغير ذلك من الأساليب.
الفصل الرابع: يا للمفاجأة، هناك منعطف جديد في القصة!
في 20 مارس، أُعلن رسميًا فتح تحقيق مع هو هنغ هوا.
في أبريل، أُخضع لين كه تشوانغ لإجراء الاحتجاز، وأُعلن رسميًا فتح تحقيق مع لوو لين، كما أفادت وسائل إعلام بأن بنغ جينغ اقتيدت.
في 24 سبتمبر، احتُجز لين شيوتشينغ جنائيًا مجددًا للاشتباه في اختلاس أموال من الشركة والاستيلاء عليها.
لكن في 8 أكتوبر، أعلنت سانآن أوبتوإلكترونيكس أن إجراء الاحتجاز بحق لين كه تشوانغ رُفع في 5 أكتوبر، وأنه عاد إلى ممارسة مهامه بصورة طبيعية!
لكن ثمة مفارقة أخرى تستحق أن يتأملها عالم العملات المشفرة:
ظنّ البعض أن المحافظ الباردة توفر قدرًا كافيًا من التخفي، وأنه يمكن تحويل USDT عبر الحدود ثم إخضاع الأموال لمعالجة معقدة كي تختفي تمامًا.
لكن ما قد لا يدركه البعض هو أن من أبرز خصائص سلسلة الكتل بقاء سجل المعاملات عليها لفترة طويلة.
يمكن للمحافظ الباردة حفظ المفاتيح الخاصة دون اتصال بالإنترنت، لكنها لا تستطيع محو سجل المعاملات على سلسلة الكتل العامة تلقائيًا.
حتى شركة Tether، مُصدِرة USDT، لديها القدرة على التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون وتجميد أصول العناوين المتورطة في القضايا.
في السابق، كان التحقيق في الفساد يتطلب تقليب دفاتر الحسابات وفحص كشوفات المعاملات المصرفية.
والآن علينا أيضًا أن نستعين بمحللي سلسلة الكتل! 😂
سؤال أخير: هل تعتقدون أن أجهزة مكافحة الفساد ستنشئ مستقبلًا فريقًا متخصصًا لتعقب الأموال على سلسلة الكتل؟