🏦 غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار — والمُدان ليس شركة كريبتو
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية للتو غرامات بقيمة 1.21 مليار دولار على بنك أوف أمريكا بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال: 1.2 مليار دولار من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) (ثالث أكبر غرامة في تاريخ الخزانة، بعد بينانس وTD Bank فقط)، وغرامة قياسية بقيمة 750 مليون دولار من مكتب مراقب العملة (OCC) (احتُسبت ضمن غرامة FinCEN)، و11.6 مليون دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بسبب 475 انتهاكًا مزعومًا للعقوبات.
أقرّ البنك بأنه انتهك قانون السرية المصرفية *عن عمد*. ولم يبلّغ في الوقت المحدد عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، كان أكثر من مليار دولار منها مرتبطًا بمخاطر على الأمن القومي (شبكات غسل أموال صينية، وتهريب مخدرات، وتمويل غير مشروع على طول الحدود الجنوبية الغربية).
ومع ذلك، لا يزال الحشد نفسه في واشنطن يزعم أن $BTC هو مشكلة غسل الأموال. لقد دفعت الصناعة التي تُلقي المحاضرات على قطاع الكريبتو للتو أكثر من مليار دولار بسبب فعل الشيء نفسه تمامًا.
كم غرامة أخرى على «المصارف النظيفة» نحتاج قبل أن تنقلب الرواية؟ 👇
هذه ليست نصيحة مالية. أجرِ أبحاثك بنفسك.
#crypto #المصارف
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية للتو غرامات بقيمة 1.21 مليار دولار على بنك أوف أمريكا بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال: 1.2 مليار دولار من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) (ثالث أكبر غرامة في تاريخ الخزانة، بعد بينانس وTD Bank فقط)، وغرامة قياسية بقيمة 750 مليون دولار من مكتب مراقب العملة (OCC) (احتُسبت ضمن غرامة FinCEN)، و11.6 مليون دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بسبب 475 انتهاكًا مزعومًا للعقوبات.
أقرّ البنك بأنه انتهك قانون السرية المصرفية *عن عمد*. ولم يبلّغ في الوقت المحدد عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، كان أكثر من مليار دولار منها مرتبطًا بمخاطر على الأمن القومي (شبكات غسل أموال صينية، وتهريب مخدرات، وتمويل غير مشروع على طول الحدود الجنوبية الغربية).
ومع ذلك، لا يزال الحشد نفسه في واشنطن يزعم أن $BTC هو مشكلة غسل الأموال. لقد دفعت الصناعة التي تُلقي المحاضرات على قطاع الكريبتو للتو أكثر من مليار دولار بسبب فعل الشيء نفسه تمامًا.
كم غرامة أخرى على «المصارف النظيفة» نحتاج قبل أن تنقلب الرواية؟ 👇
هذه ليست نصيحة مالية. أجرِ أبحاثك بنفسك.
#crypto #المصارف