🔥 تلقّى بنك أوف أمريكا غرامة تاريخية!
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والجهات التنظيمية غرامة تزيد على 1.2 مليار دولار على ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات جسيمة لقانون السرية المصرفية ولوائح مكافحة غسل الأموال.
تأخر بنك أوف أمريكا في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة، وأغفل معاملات تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
ومن بينها، نحو مليار دولار يرتبط مباشرة بمخاطر الأمن القومي، بما في ذلك شبكات غسل الأموال الصينية والتمويل غير القانوني على الحدود الجنوبية.
وتُعد هذه أيضًا ثالث أكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والجهات التنظيمية غرامة تزيد على 1.2 مليار دولار على ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات جسيمة لقانون السرية المصرفية ولوائح مكافحة غسل الأموال.
تأخر بنك أوف أمريكا في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة، وأغفل معاملات تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
ومن بينها، نحو مليار دولار يرتبط مباشرة بمخاطر الأمن القومي، بما في ذلك شبكات غسل الأموال الصينية والتمويل غير القانوني على الحدود الجنوبية.
وتُعد هذه أيضًا ثالث أكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.