🚨🇺🇸 أصبح الجدل حول غسل الأموال أكثر إثارة بكثير.
انتقدت السيناتورة إليزابيث وارن العملات المشفرة مرارًا بسبب غسل الأموال والتهرب من العقوبات.
لكن إليكم المفاجأة…
يزعم ادعاء متداول اليوم أن الحكومة الأمريكية فرضت غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بلوائح مكافحة غسل الأموال وقوانين العقوبات.
ما المسألة الأهم؟
سوء السلوك المالي لا يقتصر على جانب واحد من النظام المالي.
فالمصارف التقليدية ومنصات العملات المشفرة تخضع للتدقيق على حد سواء بشأن الامتثال والمعاملات غير المشروعة وإنفاذ العقوبات.
إذًا، هذا هو السؤال الحقيقي:
هل ينبغي أن تركز اللوائح على التكنولوجيا المستخدمة، أم على سوء السلوك الفعلي، بصرف النظر عما إذا كان يحدث عبر مصرف أو منصة للعملات المشفرة؟
معيار واحد. لكل مؤسسة مالية.
#Crypto #Bitcoin #Banking #MoneyLaundering #金融
انتقدت السيناتورة إليزابيث وارن العملات المشفرة مرارًا بسبب غسل الأموال والتهرب من العقوبات.
لكن إليكم المفاجأة…
يزعم ادعاء متداول اليوم أن الحكومة الأمريكية فرضت غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بلوائح مكافحة غسل الأموال وقوانين العقوبات.
ما المسألة الأهم؟
سوء السلوك المالي لا يقتصر على جانب واحد من النظام المالي.
فالمصارف التقليدية ومنصات العملات المشفرة تخضع للتدقيق على حد سواء بشأن الامتثال والمعاملات غير المشروعة وإنفاذ العقوبات.
إذًا، هذا هو السؤال الحقيقي:
هل ينبغي أن تركز اللوائح على التكنولوجيا المستخدمة، أم على سوء السلوك الفعلي، بصرف النظر عما إذا كان يحدث عبر مصرف أو منصة للعملات المشفرة؟
معيار واحد. لكل مؤسسة مالية.
#Crypto #Bitcoin #Banking #MoneyLaundering #金融