غُرّم بنك أوف أمريكا بمبلغ 1.21 مليار دولار بسبب 475 مخالفة للعقوبات وانتهاكات لمكافحة غسل الأموال
هذه ليست غرامة امتثال اعتيادية: فقد رفعت الجهات التنظيمية مستوى إنفاذ قواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات، لتصبح مخاطر تتعلق برأس المال والحوكمة لدى البنوك الكبرى. فرض مكتب مراقب العملة غرامة مدنية قياسية قدرها 750 مليون دولار، فيما شملت 475 مخالفة مزعومة للعقوبات روسيا وإيران. راقبوا جهود المعالجة والضوابط وتكاليف الامتثال الناجمة عن أوامر الموافقة؛ وبالنسبة إلى القطاع المالي، تتمثل الخطوة التالية في معرفة ما إذا كانت الجهات التنظيمية ستوسّع نطاق التدقيق.
غُرّم بنك أوف أمريكا 1.21 مليار دولار بسبب انتهاكات لمكافحة غسل الأموال والعقوبات
مكتب مراقب العملة يفرض غرامة مدنية قياسية قدرها 750 مليون دولار
اتهامات تشمل 475 مخالفة لبرنامج العقوبات
الجهة التنظيمية تصدر أمر موافقة، وضغوط الامتثال تتصاعد
نظرة إيجابية حيال استمرار الاهتمام
$BAC.US
هذه ليست غرامة امتثال اعتيادية: فقد رفعت الجهات التنظيمية مستوى إنفاذ قواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات، لتصبح مخاطر تتعلق برأس المال والحوكمة لدى البنوك الكبرى. فرض مكتب مراقب العملة غرامة مدنية قياسية قدرها 750 مليون دولار، فيما شملت 475 مخالفة مزعومة للعقوبات روسيا وإيران. راقبوا جهود المعالجة والضوابط وتكاليف الامتثال الناجمة عن أوامر الموافقة؛ وبالنسبة إلى القطاع المالي، تتمثل الخطوة التالية في معرفة ما إذا كانت الجهات التنظيمية ستوسّع نطاق التدقيق.
غُرّم بنك أوف أمريكا 1.21 مليار دولار بسبب انتهاكات لمكافحة غسل الأموال والعقوبات
مكتب مراقب العملة يفرض غرامة مدنية قياسية قدرها 750 مليون دولار
اتهامات تشمل 475 مخالفة لبرنامج العقوبات
الجهة التنظيمية تصدر أمر موافقة، وضغوط الامتثال تتصاعد
نظرة إيجابية حيال استمرار الاهتمام
$BAC.US