غُرِّم بنك أوف أمريكا 1.2 مليار دولار بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال!
🇺🇸 أعلن المنظمون الأمريكيون عن غرامات وتسويات تجاوزت 1.21 مليار دولار بحق بنك أوف أمريكا، بسبب إخفاقات في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وانتهاكات مرتبطة بالعقوبات.
وأشار المنظمون إلى معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، لم يُبلَّغ عنها في الوقت المناسب.
حذّرت إليزابيث وارن مرارًا من غسل الأموال بالعملات المشفرة والتهرب من العقوبات. لكن هذه القضية تسلط الضوء على أن مخاطر الجرائم المالية موجودة أيضًا في القطاع المصرفي التقليدي.
هل ينبغي أن تخضع البنوك ومنصات العملات المشفرة للوائح صارمة ومتساوية لمكافحة غسل الأموال؟
🇺🇸 أعلن المنظمون الأمريكيون عن غرامات وتسويات تجاوزت 1.21 مليار دولار بحق بنك أوف أمريكا، بسبب إخفاقات في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وانتهاكات مرتبطة بالعقوبات.
وأشار المنظمون إلى معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، لم يُبلَّغ عنها في الوقت المناسب.
حذّرت إليزابيث وارن مرارًا من غسل الأموال بالعملات المشفرة والتهرب من العقوبات. لكن هذه القضية تسلط الضوء على أن مخاطر الجرائم المالية موجودة أيضًا في القطاع المصرفي التقليدي.
هل ينبغي أن تخضع البنوك ومنصات العملات المشفرة للوائح صارمة ومتساوية لمكافحة غسل الأموال؟