$BTC
🇺🇸 عاجل: فرضت الحكومة الأمريكية غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا.
وتقول وزارة الخزانة إن البنك أخفق في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
وكانت المعاملات التي لم يُبلّغ عنها مرتبطة بشبكات صينية مشتبه بها لغسل الأموال وتمويل غير مشروع حول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ووصفت وزارة الخزانة إخفاقات البنك في مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات بأنها «جسيمة ومتواصلة».
وتشمل العقوبة غرامة قدرها 750 مليون دولار من مكتب مراقب العملة، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.
#crypto #CryptoNewss
🇺🇸 عاجل: فرضت الحكومة الأمريكية غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا.
وتقول وزارة الخزانة إن البنك أخفق في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
وكانت المعاملات التي لم يُبلّغ عنها مرتبطة بشبكات صينية مشتبه بها لغسل الأموال وتمويل غير مشروع حول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ووصفت وزارة الخزانة إخفاقات البنك في مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات بأنها «جسيمة ومتواصلة».
وتشمل العقوبة غرامة قدرها 750 مليون دولار من مكتب مراقب العملة، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.
#crypto #CryptoNewss