⚖️ ما الذي تبحث عنه وزارة العدل الأمريكية تحديدًا في صفقة Binance القديمة؟

▪️ أكّد رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل، تايسن دوفا، إجراء التحقيق، لكنه لم يقل إن Binance انتهكت الاتفاق
▪️ يتولى التحقيق مدعون اتحاديون في مانهاتن والقسم الجنائي بوزارة العدل. وهم يبحثون فيما إذا كانت المنصة قد مرّرت معاملات مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني، كان يفترض أن تحظرها فلاتر العقوبات لديها
▪️ وفي قضية منفصلة، يجري النظر في مصادرة 61 مليون دولار: إذ يزعم المدعون أن شركتين صينيتين غسلتا أموالًا ناتجة عن النفط الإيراني عبر حسابات على Binance

السياق: في عام 2023، أقرت Binance بالذنب ودفعت 4.3 مليار دولار، كما وافقت على الخضوع لمراقبة مستقلة لمدة ثلاث سنوات.

موقف Binance: تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات العقوبات. وتقول المنصة إن مخاطر العقوبات التي تواجهها انخفضت كثيرًا منذ عام 2024.

لم تحدد وزارة العدل موعدًا لانتهاء التحقيق. ولا توجد اتهامات جديدة حتى الآن.

#Binance