🔥لا بد أن مسؤولي وزارة العدل الأمريكية بارعون حقًا في اختيار التوقيت، فبمجرد صدور حظر العملات المشفرة المرتبطة بإيران، فتحوا تحقيقًا مع Binance.
بدأت القصة منذ عام 2023، بعد قضايا التسوية التي بلغت غراماتها 4.3 مليار دولار، وما تلاها من اتفاقيات تسوية. ومؤخرًا، فتحت وزارة العدل الأمريكية مراجعة جديدة للتحقق مما إذا كانت Binance لا تزال تلتزم بهذه الاتفاقيات.
وسيركز هذا التدقيق أساسًا على ما إذا كانت Binance قد انتهكت العقوبات المفروضة على إيران، إذ يُحتمل أن معاملات عبر المنصة خالفت الحظر الأمريكي المفروض على إيران.
⚠️
إضافة إلى ذلك، كشف أحد محققي صحيفة وول ستريت جورنال أن حسابًا ذا قيمة عالية أنشأ قناة مالية لإيران، بعدما سُجّل الدخول إلى الحساب مرارًا من طهران، ما دفع مسؤولين أمريكيين وسويسريين إلى استجواب المنصة.
ولم يُعلن حتى الآن عن تفاصيل الاستجوابات والتحقيقات الجارية.
بدأت القصة منذ عام 2023، بعد قضايا التسوية التي بلغت غراماتها 4.3 مليار دولار، وما تلاها من اتفاقيات تسوية. ومؤخرًا، فتحت وزارة العدل الأمريكية مراجعة جديدة للتحقق مما إذا كانت Binance لا تزال تلتزم بهذه الاتفاقيات.
وسيركز هذا التدقيق أساسًا على ما إذا كانت Binance قد انتهكت العقوبات المفروضة على إيران، إذ يُحتمل أن معاملات عبر المنصة خالفت الحظر الأمريكي المفروض على إيران.
⚠️
إضافة إلى ذلك، كشف أحد محققي صحيفة وول ستريت جورنال أن حسابًا ذا قيمة عالية أنشأ قناة مالية لإيران، بعدما سُجّل الدخول إلى الحساب مرارًا من طهران، ما دفع مسؤولين أمريكيين وسويسريين إلى استجواب المنصة.
ولم يُعلن حتى الآن عن تفاصيل الاستجوابات والتحقيقات الجارية.