أتمّ 8 معاملات للعملات المشفّرة بنجاح، ثم وقع في الفخ في المرة التاسعة بسبب «حيلة» لم تخطر على بال أحد — لا تُنشئ محفظة أبدًا أمام شخص غريب! قضية الطالب الذي خسر 1.5 مليار دونغ درسٌ كبير:
نوع المعاملة: شراء وبيع العملات المشفّرة (USDT) بنظام OTC (معاملة مباشرة خارج المنصة).
تفاصيل أسلوب الاحتيال والاستيلاء على الأموال:
- تحديد موعد في مكان «آمن»: دعا أفراد المجموعة (المشار إليهم باسم المجموعة 😎) الضحية (الصديق A) لإجراء المعاملة أمام مدخل أحد البنوك في حي تان مي، المنطقة 7، وهو مكان يعجّ بالمارة ويضمّ حراسًا، كي يشعر الضحية بالأمان ويقلّ حذره.
- نصب فخ لتصوير إنشاء المحفظة خلسةً: داخل سيارة المجموعة، طلبوا من الصديق A إنشاء محفظة جديدة تمامًا للعملات المشفّرة في الحال.
وكانوا قد ثبّتوا كاميرا خفية مسبقًا في سقف السيارة لتصوير شاشة الهاتف كاملةً، إلى جانب كلمات الاسترداد الاثنتي عشرة للمحفظة (عبارة الاسترداد) الخاصة بالضحية.
كسب الثقة المتبادلة: على مدى نحو شهر ونصف، التقى الطرفان 8 مرات وأتما 7 معاملات بنزاهة (بدأت من 30 مليونًا وارتفعت تدريجيًا إلى 500 مليون دونغ). وفي كل مرة، كانت عملة USDT تُحوَّل كاملةً إلى محفظة الضحية، ما جعله يثق بهم تمامًا ويواصل استخدام عنوان محفظته القديم.
لحظة تنفيذ الخطة (قضية 1.5 مليار دونغ):
- عند إتمام معاملة بقيمة 1.5 مليار دونغ، حُوِّلت 60,000 USDT إلى محفظة الصديق A، لكن أفراد المجموعة تعمّدوا عدم تحويل رسوم الشبكة (TRX)، بحجة أن على الصديق A دفعها بنفسه.
- وفي أثناء ذلك، ظلّوا يطلبون هاتف الضحية لإلهائه.
يتبع في التعليقات
نوع المعاملة: شراء وبيع العملات المشفّرة (USDT) بنظام OTC (معاملة مباشرة خارج المنصة).
تفاصيل أسلوب الاحتيال والاستيلاء على الأموال:
- تحديد موعد في مكان «آمن»: دعا أفراد المجموعة (المشار إليهم باسم المجموعة 😎) الضحية (الصديق A) لإجراء المعاملة أمام مدخل أحد البنوك في حي تان مي، المنطقة 7، وهو مكان يعجّ بالمارة ويضمّ حراسًا، كي يشعر الضحية بالأمان ويقلّ حذره.
- نصب فخ لتصوير إنشاء المحفظة خلسةً: داخل سيارة المجموعة، طلبوا من الصديق A إنشاء محفظة جديدة تمامًا للعملات المشفّرة في الحال.
وكانوا قد ثبّتوا كاميرا خفية مسبقًا في سقف السيارة لتصوير شاشة الهاتف كاملةً، إلى جانب كلمات الاسترداد الاثنتي عشرة للمحفظة (عبارة الاسترداد) الخاصة بالضحية.
كسب الثقة المتبادلة: على مدى نحو شهر ونصف، التقى الطرفان 8 مرات وأتما 7 معاملات بنزاهة (بدأت من 30 مليونًا وارتفعت تدريجيًا إلى 500 مليون دونغ). وفي كل مرة، كانت عملة USDT تُحوَّل كاملةً إلى محفظة الضحية، ما جعله يثق بهم تمامًا ويواصل استخدام عنوان محفظته القديم.
لحظة تنفيذ الخطة (قضية 1.5 مليار دونغ):
- عند إتمام معاملة بقيمة 1.5 مليار دونغ، حُوِّلت 60,000 USDT إلى محفظة الصديق A، لكن أفراد المجموعة تعمّدوا عدم تحويل رسوم الشبكة (TRX)، بحجة أن على الصديق A دفعها بنفسه.
- وفي أثناء ذلك، ظلّوا يطلبون هاتف الضحية لإلهائه.
يتبع في التعليقات