ثلاث جمل توضّح تنظيم قطاع العملات المشفّرة:
تُلزم «قاعدة السفر» مزوّدي الخدمات بالحصول على المعلومات الأساسية عن هوية المُرسِل والمُستلِم وتبادلها عند تحويل الأموال.
يتمثّل الهدف الأساسي من إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) وقاعدة السفر في إمكانية تتبّع تدفّق الأموال ومنع استخدام المنصّات في أنشطة غير قانونية.
ابتعد عن الخدمات التي تدّعي إمكانية «تجاوز التحقق من الهوية الحقيقية» أو «إجراء التوثيق نيابةً عنك»؛ فمثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تقييد الحساب أو حتى خسارة الأصول.
$BTC 82821.79（-0.27%）
#BTC
هذا لا يشكّل أي نصيحة استثمارية، وتتحمّل وحدك مسؤولية الأرباح والخسائر.
تُلزم «قاعدة السفر» مزوّدي الخدمات بالحصول على المعلومات الأساسية عن هوية المُرسِل والمُستلِم وتبادلها عند تحويل الأموال.
يتمثّل الهدف الأساسي من إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) وقاعدة السفر في إمكانية تتبّع تدفّق الأموال ومنع استخدام المنصّات في أنشطة غير قانونية.
ابتعد عن الخدمات التي تدّعي إمكانية «تجاوز التحقق من الهوية الحقيقية» أو «إجراء التوثيق نيابةً عنك»؛ فمثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تقييد الحساب أو حتى خسارة الأصول.
$BTC 82821.79（-0.27%）
#BTC
هذا لا يشكّل أي نصيحة استثمارية، وتتحمّل وحدك مسؤولية الأرباح والخسائر.