مُنع أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس، نهائيًا من العمل في قطاعات العملات المشفرة والأوراق المالية والسلع، بموجب تسوية مع المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، تتضمن دفعات مشروطة تصل إلى 35 مليون دولار.

وتُسوي الاتفاقية مع ولاية نيويورك، التي أُعلن عنها يوم الجمعة، دعوى مدنية رُفعت عام 2023 واتهمت ماشينسكي بتضليل مئات الآلاف من المستثمرين بشأن أمان منصة سيلسيوس قبل انهيارها عام 2022.

بموجب التسوية، يتعين على ماشينسكي دفع 25 مليون دولار لولاية نيويورك إذا لم يتنازل للحكومة الفيدرالية عن 10 ملايين دولار إضافية من المكاسب غير المشروعة، فضلًا عن الأصول التي سبق أن تنازل عنها، ودفع 10 ملايين دولار أخرى إذا لم يقضِ كامل مدة عقوبته بالسجن.

يقضي ماشينسكي حكمًا اتحاديًا بالسجن 12 عامًا بتهمة الاحتيال، وصدر بحقه حكم منفصل بمصادرة أكثر من 48 مليون دولار. ويأتي الحكم الاتحادي على خلفية إقراره بالذنب في ديسمبر 2024 بتهمتي الاحتيال في الأوراق المالية والسلع.

قال جيمس في الإعلان الصادر يوم الجمعة: «وعد أليكس ماشينسكي سكان نيويورك بأن شركته مكان آمن لاستثمار مدخراتهم التي كسبوها بشق الأنفس، لكنه لم يترك لهم سوى الإفلاس عندما انهارت استثماراته المحفوفة بالمخاطر».

ذو صلة: «إس آند بي غلوبال» تقدم تقييمات المخاطر إلى قطاع خزائن إقراض العملات المشفرة المتنامي

وعدت سيليزيوس بعوائد مرتفعة قبل انهيارها

وفقًا للدعوى القضائية لعام 2023، روّج ماشينسكي لسيليزيوس باعتبارها بديلًا أكثر أمانًا من البنوك، وعرض عوائد تصل إلى 17%، بينما يُزعم أنه أخفى الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والخسائر المتزايدة.

بحلول أوائل عام 2022، اجتذبت سيليزيوس أصولًا رقمية بقيمة نحو 20 مليار دولار، لكنها واجهت صعوبة في تحقيق إيرادات كافية للوفاء بالعوائد التي وعدت بها، ما دفعها إلى استثمارات تنطوي على مخاطر متزايدة، بحسب لجنة تداول السلع الآجلة.

اتهامات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالاحتيال الموجّهة إلى أليكس ماشينسكي وشبكة سيليزيوس في يوليو 2023. المصدر: لجنة تداول السلع الآجلة

جمّدت سيليزيوس عمليات سحب العملاء في يونيو 2022، وقدمت طلبًا لإشهار إفلاسها في الشهر التالي، كاشفةً عن عجز يزيد على مليار دولار بين أصولها والتزاماتها.

بحسب مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، واعتبارًا من أغسطس 2026، وُزّع أكثر من 3.4 مليار دولار على دائني سيليزيوس عبر إجراءات الإفلاس.

تسويات اتحادية سابقة وطعون قانونية

يأتي اتفاق نيويورك عقب تسويات منفصلة مع الجهات التنظيمية الاتحادية في وقت سابق من هذا العام. ففي يونيو، منعت لجنة تداول السلع الآجلة ماشينسكي نهائيًا من التداول والتسجيل لديها. وكانت تسوية أُبرمت في أبريل مع لجنة التجارة الفيدرالية قد منعته بالفعل من العمل في قطاعي العملات المشفرة والتمويل، وألزمته بدفع 10 ملايين دولار، إلى جانب حكم بقيمة 4.72 مليار دولار عُلّق تنفيذه إلى حد كبير.

توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا إلى اتفاق مبدئي مع ماشينسكي في سبتمبر لتسوية دعواها المدنية المنفصلة، التي رفضها قاضٍ اتحادي دون مساس بحق إعادة رفعها في 29 سبتمبر، ريثما يُستكمل الاتفاق.

منذ مايو، يسعى ماشينسكي إلى إلغاء إدانته وحكمه الاتحاديين، ويمثل نفسه في الإجراءات. وعارض المدعون الاتحاديون طلبه في أغسطس، واصفين حججه بأنها «بلا أساس».

رفض قاضٍ طلبه للاطلاع على الأدلة، وأبقى أمر صدر في 5 أكتوبر ذلك القرار على حاله. أمام ماشينسكي مهلة حتى 11 ديسمبر للرد على معارضة الحكومة لالتماسه.

المجلة: يعود الإقراض بالعملات المشفرة إلى الارتفاع... لكن هل عالجوا المخاطر؟