صادفتُ خبرًا على CoinDesk: توصّل المدعي العام لولاية نيويورك يوم الجمعة إلى تسوية مدنية مع Alex Mashinsky، الرئيس التنفيذي السابق لـ Celsius، تصل قيمتها إلى نحو 35 مليون دولار، وتحظره نهائيًا من مزاولة أي أنشطة تتعلق بالأوراق المالية أو السلع أو العملات المشفرة.
يقضي حاليًا حكمًا بالسجن 12 عامًا في قضية اتحادية، بعد إقراره بالذنب في تهم احتيال تتعلق بالأوراق المالية والسلع. وشروط التسوية مع الولاية واضحة: إذا لم يدفع نحو 10 ملايين دولار إضافية من العائدات غير المشروعة وفقًا لما تطلبه السلطات الاتحادية، فعليه أن يدفع 25 مليون دولار لنيويورك؛ وإذا لم يقضِ مدة الحكم كاملة، فعليه دفع 10 ملايين دولار إضافية. وكان المدعي العام قد رفع دعوى عليه في 2023، متهمًا إياه بتضليل عدد كبير من المستخدمين، من بينهم أكثر من 26,000 من سكان نيويورك، إذ صوّر Celsius على أنها أكثر أمانًا من البنوك.
وفي سياق الإفلاس، استردّ العملاء والدائنون معًا أكثر من نحو 3.4 مليارات دولار حتى أغسطس من هذا العام. كما حظرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عليه نهائيًا مزاولة الأنشطة المتعلقة بالسلع في يونيو من هذا العام؛ وبهذه التسوية، أغلقت الولاية أيضًا الباب أمامه لممارسة المهنة.
#Celsius #الرقابة
يقضي حاليًا حكمًا بالسجن 12 عامًا في قضية اتحادية، بعد إقراره بالذنب في تهم احتيال تتعلق بالأوراق المالية والسلع. وشروط التسوية مع الولاية واضحة: إذا لم يدفع نحو 10 ملايين دولار إضافية من العائدات غير المشروعة وفقًا لما تطلبه السلطات الاتحادية، فعليه أن يدفع 25 مليون دولار لنيويورك؛ وإذا لم يقضِ مدة الحكم كاملة، فعليه دفع 10 ملايين دولار إضافية. وكان المدعي العام قد رفع دعوى عليه في 2023، متهمًا إياه بتضليل عدد كبير من المستخدمين، من بينهم أكثر من 26,000 من سكان نيويورك، إذ صوّر Celsius على أنها أكثر أمانًا من البنوك.
وفي سياق الإفلاس، استردّ العملاء والدائنون معًا أكثر من نحو 3.4 مليارات دولار حتى أغسطس من هذا العام. كما حظرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عليه نهائيًا مزاولة الأنشطة المتعلقة بالسلع في يونيو من هذا العام؛ وبهذه التسوية، أغلقت الولاية أيضًا الباب أمامه لممارسة المهنة.
#Celsius #الرقابة