أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يستهدفون تيذر! ومطالبة كانتور فيتزجيرالد بتوضيح علاقتهما
لم تعد الأضواء مسلطة على USDT وحده، بل على شبكة العلاقات المالية المحيطة به أيضًا.
في 8 أكتوبر، وجّه السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال (Richard Blumenthal) رسالة إلى بنك الاستثمار كانتور فيتزجيرالد، طالبًا منه توضيح علاقته بالجهة المُصدرة للعملة المستقرة تيذر، إلى جانب إجراءات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات ذات الصلة.
إليكم أبرز النقاط التي تستحق الانتباه👇
1️⃣ محور التحقيق هو المصالح المشتركة بين الطرفين
طلب السيناتور من كانتور الإفصاح عن الإيرادات الناتجة عن تعاونه مع تيذر، وحصص الملكية، وأنشطة الحفظ، فضلًا عن سجلات التدقيق والامتثال ذات الصلة، وطالبه بالرد بحلول 23 أكتوبر.
2️⃣ لماذا أثار الأمر الاهتمام فجأة؟
سبق أن نشر بلومنثال تقريرًا عن تحقيق أشار إلى أن بعض المحافظ المرتبطة بإيران والمنظمات التابعة لها تستخدم USDT على نطاق واسع، كما شكك في نهج تيذر في تجميد الأموال غير المشروعة ذات الصلة. وحلّل المحققون 846 محفظة مشفرة مرتبطة بالموضوع.
3️⃣ ما مدى عمق العلاقة بين كانتور وتيذر؟
تقدم كانتور منذ فترة طويلة خدمات حفظ جزء من احتياطيات تيذر من سندات الخزانة الأمريكية. كما طالب السيناتور بالكشف عن حصص كانتور، وعوائد التعاون، والمصالح المرتبطة بهذا النشاط لكل من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وعائلته. وينبغي التمييز بين الادعاءات والتقديرات ذات الصلة والوقائع المثبتة.
تجدر الإشارة إلى أن الخضوع للتحقيق لا يعني ارتكاب مخالفة قانونية. من جانبها، قالت تيذر إن الشركة تتعاون مع جهات إنفاذ القانون منذ سنوات، وإنها جمّدت هذا العام ما يقرب من 550 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بإيران.
رأيي: لم تعد المنافسة في مجال العملات المستقرة تقتصر منذ وقت طويل على حجم الإصدار والحصة السوقية.
فكلما تعمق انتشار USDT في أنظمة الدفع والأنظمة المالية العالمية، زاد احتمال أن تصبح شفافية الاحتياطيات، والامتثال للعقوبات، وآليات تجميد الأموال محاور رئيسية لاهتمام الجهات التنظيمية.
التحدي الحقيقي الذي سيواجه قطاع العملات المستقرة مستقبلًا هو كيفية توسيع نطاق استخدامها، مع بناء منظومة امتثال وإدارة مخاطر تحظى بقدر كافٍ من الثقة.
#USDT #Tethe r #CantorFitzgerald #美参议员调查cantorfitzgerald与tether关系
لم تعد الأضواء مسلطة على USDT وحده، بل على شبكة العلاقات المالية المحيطة به أيضًا.
في 8 أكتوبر، وجّه السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال (Richard Blumenthal) رسالة إلى بنك الاستثمار كانتور فيتزجيرالد، طالبًا منه توضيح علاقته بالجهة المُصدرة للعملة المستقرة تيذر، إلى جانب إجراءات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات ذات الصلة.
إليكم أبرز النقاط التي تستحق الانتباه👇
1️⃣ محور التحقيق هو المصالح المشتركة بين الطرفين
طلب السيناتور من كانتور الإفصاح عن الإيرادات الناتجة عن تعاونه مع تيذر، وحصص الملكية، وأنشطة الحفظ، فضلًا عن سجلات التدقيق والامتثال ذات الصلة، وطالبه بالرد بحلول 23 أكتوبر.
2️⃣ لماذا أثار الأمر الاهتمام فجأة؟
سبق أن نشر بلومنثال تقريرًا عن تحقيق أشار إلى أن بعض المحافظ المرتبطة بإيران والمنظمات التابعة لها تستخدم USDT على نطاق واسع، كما شكك في نهج تيذر في تجميد الأموال غير المشروعة ذات الصلة. وحلّل المحققون 846 محفظة مشفرة مرتبطة بالموضوع.
3️⃣ ما مدى عمق العلاقة بين كانتور وتيذر؟
تقدم كانتور منذ فترة طويلة خدمات حفظ جزء من احتياطيات تيذر من سندات الخزانة الأمريكية. كما طالب السيناتور بالكشف عن حصص كانتور، وعوائد التعاون، والمصالح المرتبطة بهذا النشاط لكل من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وعائلته. وينبغي التمييز بين الادعاءات والتقديرات ذات الصلة والوقائع المثبتة.
تجدر الإشارة إلى أن الخضوع للتحقيق لا يعني ارتكاب مخالفة قانونية. من جانبها، قالت تيذر إن الشركة تتعاون مع جهات إنفاذ القانون منذ سنوات، وإنها جمّدت هذا العام ما يقرب من 550 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بإيران.
رأيي: لم تعد المنافسة في مجال العملات المستقرة تقتصر منذ وقت طويل على حجم الإصدار والحصة السوقية.
فكلما تعمق انتشار USDT في أنظمة الدفع والأنظمة المالية العالمية، زاد احتمال أن تصبح شفافية الاحتياطيات، والامتثال للعقوبات، وآليات تجميد الأموال محاور رئيسية لاهتمام الجهات التنظيمية.
التحدي الحقيقي الذي سيواجه قطاع العملات المستقرة مستقبلًا هو كيفية توسيع نطاق استخدامها، مع بناء منظومة امتثال وإدارة مخاطر تحظى بقدر كافٍ من الثقة.
#USDT #Tethe r #CantorFitzgerald #美参议员调查cantorfitzgerald与tether关系