واجه بنك الاستثمار الأمريكي كانتور فيتزجيرالد تدقيقًا من سيناتور ديمقراطي بسبب علاقاته مع تيثر؛ إذ يطالب السيناتور ريتشارد بلومنتال الشركة بتقديم وثائق عن شراكتها مع مُصدر العملة المستقرة، والكشف عن المبلغ الذي جناه أفراد عائلة وزير التجارة هوارد لوتنيك بفضل هذا الاتفاق.
في رسالة يوم الخميس، طلب بلومنتال، وهو كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، من رئيس كانتور براندون لوتنيك توضيح كيفية مراقبة الشركة لامتثال تيثر للقوانين المصرفية وقواعد العقوبات، كما طلب تزويده بجميع المراسلات المتعلقة بتيثر التي شارك فيها هوارد لوتنيك، بما في ذلك المراسلات التي جرت بعد مغادرته كانتور.
كتب بلومنتال: «من المثير للقلق أن ترتيبات الأعمال المربحة بين كانتور فيتزجيرالد وتيثر تأتي على حساب الأمن القومي الأمريكي».
يسلط التحقيق الضوء على شراكة كانتور المربحة مع تيثر. ففي عام 2024، اشترت كانتور فيتزجيرالد حقوق حصة بنسبة 5% في تيثر، ويُقال إنها تحتفظ بعشرات المليارات من الدولارات من احتياطيات تيثر في أذون الخزانة الأمريكية. ويقول بلومنتال إن القيمة التقديرية لحصة كانتور في تيثر ارتفعت من 600 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وإن هوارد لوتنيك حصل خلال هذه الفترة على أكثر من 250 مليون دولار، بما في ذلك توزيعات بقيمة 192 مليون دولار من كانتور فيتزجيرالد.
جاءت الرسالة عقب تقرير نشره الشهر الماضي محققون ديمقراطيون من اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، زعم أن عملة USDt (USDT) التابعة لتيثر أصبحت أداة رئيسية في شبكة مصرفية سرية إيرانية.
دعا بلومنتال وزارة الخزانة ووزارة العدل الأمريكية إلى التحقيق في انتهاكات محتملة للعقوبات. وردّت تيثر ببيان قالت فيه إنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون منذ سنوات، وإنها جمّدت هذا العام عملات USDT مرتبطة بإيران بقيمة تقارب 550 مليون دولار.
كتب بلومنتال في أحدث رسالة له إلى كانتور: «مثلما جنت تيثر ملايين لا تُحصى من الفوائد والاستثمارات المرتبطة بالعملات المستقرة المستخدمة في هذه الأنشطة غير المشروعة، حققت كانتور فيتزجيرالد أيضًا أرباحًا من علاقاتها مع تيثر».
تواصلت كوينتيليغراف مع كانتور فيتزجيرالد وتيثر، لكنها لم تتلقَّ ردًا فوريًا.
تعود روابط كانتور وتيثر إلى عام 2021
بدأت علاقة كانتور بتيثر في عام 2021، عندما أصبحت الشركة جهة أمينة على جزء من سندات الخزانة الأمريكية التي تدعم احتياطيات مُصدر العملة المستقرة.
في تلك الفترة، تولى هوارد لوتنيك قيادة كانتور بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وساعد في التفاوض على استثمارها في تيثر في أبريل 2024.
غادر لوتنيك شركة كانتور بعد أن صدّق مجلس الشيوخ على تعيينه وزيرًا للتجارة في فبراير 2025. ثم عيّنت الشركة ابنه براندون رئيسًا لها، وابنًا آخر نائبًا للرئيس.
وإلى جانب بيانات الإيرادات والامتثال التنظيمي، يطالب بلومنتال بتقديم شروط مغادرة هوارد لوتنيك كانتور، وتفاصيل أي قروض أو أشكال تمويل أخرى قدمتها تيثر إلى لوتنيك أو عائلته للمساعدة في نقل الملكية إلى أبنائه.
وسأل السيناتور أيضًا عما إذا كانت كانتور تشترط إجراء تدقيق مستقل لتيثر، وما إذا كانت قد نظرت يومًا في إنهاء الشراكة، وما الخطوات التي اتخذتها للتحقيق في مزاعم التمويل غير المشروع والتهرب من العقوبات.
طلب بلومنتال من كانتور الرد بحلول 23 أكتوبر.
عادةً ما يبقى معنا (في هذه المجموعة!) أولئك المشتركون الذين يبحثون عن أخبار جديدة وحديثة، ولا يريدون تصفح عشرات المواقع والصحف الإخبارية المختلفة، بل يفضّلون قراءة كل ما هو ممتع في موجز أخبار واحد!!! 😉