فرضت المملكة المتحدة في 8 أكتوبر عقوبات على ثلاث منصات لتداول العملات المشفرة ومنصتي دفع، ضمن حزمة تضم 38 كيانًا وتستهدف القنوات المالية التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية. وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) إن المنصات يُشتبه في مساعدتها موسكو على الالتفاف على العقوبات، وإن اثنتين منها عالجتا معاملات لصالح شبكة A7 المرتبطة بالكرملين، وفقًا لإعلان العقوبات البريطاني.

تشمل الإجراءات التي تستهدف قطاع العملات المشفرة منصتي Cryptomus وHeleket، المملوكتين كلتيهما لشركة Xeltox Enterprises Ltd المسجلة في كندا، ومنصة TokenSpot للتداول في قيرغيزستان، ومنصتي الدفع Tsunami Payments وProcessing KG. وسُجلت ثلاثة من الكيانات في قيرغيزستان، كما فرضت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية عقوبات على فرد واحد هو أولان بوكاباييف، وهو مدير في Processing KG.

شركة واحدة وعلامتان تجاريتان

أبرز ما في حزمة العقوبات هو الطريقة التي أدرجت بها المملكة المتحدة Cryptomus وHeleket. فبدلًا من التعامل معهما كشركتين منفصلتين، يذكر إشعار العقوبات شركة Xeltox Enterprises Ltd بوصفها كيانًا واحدًا مدرجًا، أنشطته «مرتبطة بـ Heleket ومستمرة من خلالها». والشركة مسجلة في فانكوفر بكندا، ويسمّي الإدراج Cryptomus وHeleket كاسمين بديلين للشركة نفسها.

يستهدف هذا التأطير نمطًا رصدته الجهات التنظيمية في تطبيق العقوبات: إذ تعيد جهة تشغيلية إطلاق علامتها التجارية أو تنشئ خدمة موازية لمواصلة معالجة المدفوعات بعد أن تصبح العلامة الأصلية موضع تدقيق. كما أدرجت المملكة المتحدة شركة Processing KG، وهي شركة مدفوعات قرغيزستانية تُدرج وزارة المالية القرغيزستانية بوصفها شركتها الأم، ومنصة TokenSpot، وهي منصة تداول قرغيزستانية أخرى.

الصلة بشبكة A7

أفادت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) بأن اثنتين من المنصات المدرجة حديثًا عالجتا معاملات لصالح شبكة A7، وهي شبكة مدعومة من الكرملين تُستخدم للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على القطاع المالي الروسي. وقال البيان البريطاني إن شبكة A7 «زعمت أنها نقلت أكثر من 90 مليار دولار» العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو نصف الإنفاق العسكري السنوي لروسيا. وكانت الشبكة قد خضعت لإدراج منفصل من وزارة الخزانة الأميركية في مطلع أكتوبر.

ما الذي يغيّره الإدراج فعليًا

تفرض العقوبات تجميدًا للأصول، وعقوبات على خدمات الائتمان، ومنعًا للمديرين من تولي مناصب إدارية، وعقوبات على خدمات الإنترنت، فضلًا عن حظر التعاملات المصرفية المراسلة ومعالجة المدفوعات. وعمليًا، يتعين على الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية البريطانية تجميد أي أصول مرتبطة بالكيانات ووقف التعامل معها. كما تُلزم عقوبات خدمات الإنترنت منصات التواصل الاجتماعي ومزودي خدمة الإنترنت ومتاجر التطبيقات باتخاذ خطوات لحجب الوصول من المملكة المتحدة إلى مواقع المنصات وتطبيقاتها.

تتمثل المهمة العملية لفرق الامتثال في قطاع العملات المشفرة في فحص المحافظ والأطراف المقابلة للتحقق من ارتباطها بالعلامات التجارية الخمس، وبالخدمات اللاحقة التي قد تتشارك معها في البنية التحتية أو السيولة. وتوسّع هذه الخطوة نمطًا من الضغوط التي تمارسها مجموعة السبع على قنوات العملات المشفرة الروسية، وذلك بعد تجميد اليابان أصول منصة التداول الروسية غارانتكس في وقت سابق من هذا الشهر.

ما زال غير محسوم

استندت قرارات الإدراج البريطانية إلى «أسباب معقولة للاشتباه»، وهو معيار للعقوبات الإدارية وليس حكمًا قضائيًا، ولم تُدَن الكيانات بأي جريمة. ويتوقف مدى نجاح هذه الخطوة في قطع قنوات الدفع التابعة لشبكة A7 على مدى فعالية منصات التداول وشركات المدفوعات في تنفيذ تجميد الأصول، وعلى ما إذا كان المشغّلون سيعاودون الظهور بأسماء جديدة.