🇺🇸 عاجل: فرض مكتب مراقب العملة الأمريكي غرامة قدرها 350 مليون دولار على أمريكان إكسبريس بسبب إخفاقات منهجية في مكافحة غسل الأموال.
وقال الجهة التنظيمية إن أمريكان إكسبريس أخفقت في رصد نحو 13 مليار دولار من عمليات غسل الأموال المشتبه بها والقائمة على التجارة، والإبلاغ عنها على النحو الصحيح، خلال العقد الماضي.
وأشار مكتب مراقب العملة إلى ضعف الضوابط الداخلية
#العملات_المشفرة
وقال الجهة التنظيمية إن أمريكان إكسبريس أخفقت في رصد نحو 13 مليار دولار من عمليات غسل الأموال المشتبه بها والقائمة على التجارة، والإبلاغ عنها على النحو الصحيح، خلال العقد الماضي.
وأشار مكتب مراقب العملة إلى ضعف الضوابط الداخلية
#العملات_المشفرة