نجحت السلطات البريطانية في الاستيلاء على عملة بيتكوين بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني (حوالي 1.78 مليار دولار أي ما يعادل 25.098 تريليون روبية) من عملية احتيال استثماري صينية. واستمعت المحكمة في لندن إلى عملية المصادرة كجزء من محاكمة جيان وين، المتهم بغسل عملات البيتكوين نيابة عن صاحب عمله السابق، يادي تشانغ المعروف أيضًا باسم Zhimin Qian.

وفي عام 2018، صادرت الشرطة البريطانية أربعة أجهزة تحتوي على أكثر من 61000 بيتكوين بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني. وجاءت المفاجأة في يوليو 2021 عندما أعيدت جميع الأصول. وقام تشانغ، الذي اتُهم بسرقة حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني من 128 ألف مستثمر، بتحويلها إلى بيتكوين قبل أن يفر. قضية تلفت الانتباه، حيث أصبحت عملة البيتكوين في مركز الاهتمام في الجرائم المالية.

جيان وين، الذي يدّعي براءته، يخضع حاليًا للمحاكمة بتهم تتعلق بالمساعدة في تحويل بيتكوين الخاصة بجهانغ إلى نقد وأملاك ومجوهرات وسلع فاخرة أخرى. كما حاول وين شراء عقار بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني في لندن في عام 2018، إلا أن شركة المحاماة التي كانت تتولى التعاملات لم تتمكن من التحقق من مصدر البيتكوين المستخدم. قضية تسلط الضوء على محاولات تحويل الأصول المشفرة إلى ثروة مادية وعلى مشكلات التحقق في معاملات العقارات. 

تُعد هذه المصادرة واحدة من الأكبر في تاريخها، وتُبرز هشاشة العملات المشفرة تجاه الاحتيال. إذ جاءت 61,000 بيتكوين من منصة استثمار احتيالية تديرها زيمين تشيان. وما يزال تشيان هاربًا في الصين، بينما يخضع وين للمحاكمة في لندن بتهم غسيل الأموال. قضية تكشف المخاطر الأمنية المحتملة في الاستثمارات المشفرة وتعقيدات إنفاذ القانون عبر الحدود. 

تدّعي السلطات أن وين ساعد تشيان في تحويل الأموال المشفرة غير القانونية إلى نقد وأصول أخرى مثل السلع الفاخرة. وفي المحاكمة، استشهدت سجلات الشرطة بما قاله وين: “سأموت إذا نجحوا في فك شيفرة BTC.”

تبلغ قيمة البيتكوين المصادَرة حاليًا قرابة 1.7 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر مصادرات إنفاذ القانون للعملات المشفرة في العالم. اعتُقل وين في عام 2021 بعد أن تمكنت الشرطة من اختراق محافظ البيتكوين والوصول إليها. ولا يزال غير واضح كيف حصلت الشرطة البريطانية على الأجهزة المشفرة والمفاتيح الخاصة.

مع قيام الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بتشديد الرقابة على العملات المشفرة، لا تزال عمليات الاحتيال والتلاعب على نطاق واسع تحديًا يتعين على هذه الصناعة معالجته.