أقرّت المملكة المتحدة فرض عقوبات على مالك شركات معالجة المدفوعات بالعملات المشفرة Cryptomus وHeleket، مُعيِّنةً الشركتين ككيان خاضع للعقوبات واحدًا يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

يُنظر إلى علامتيْن على أنهما الآن تمثلان شركةً واحدة، ما يُغلق مسارًا أمام مشغّل مرتبطًا بروسيا لنقل المستخدمين من شركة إلى أخرى.

أُطلقت Heleket في يناير 2025، وفي فبراير 2025 بدأت Cryptomus إجراء فحوصات اعرف عميلك (KYC) الإلزامية. بدا التوقيت مريبًا، إذ شهدت Cryptomus انخفاضًا في حجمها الشهري من المعاملات على السلسلة (on-chain)، بينما ارتفع حجم Heleket تقريبًا خلال الفترة نفسها.

تُفيد تقارير TRM Labs بأن Heleket تم إطلاقها بهدف استيعاب المستخدمين الذين غادروا Cryptomus بسبب لوائحها الجديدة.

علامتان تجاريتان، تعيين واحد

تم تسمية Xeltox Enterprises Ltd من قبل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة باعتبارها الشركة الأم لـ Cryptomus وHeleket وCerta Payments Ltd. واختارت المملكة المتحدة تعيين Xeltox لـ “دعم قطاع الخدمات المالية الروسي ‘من خلال ملكيتها لشركة Cryptomus وأنشطتها المرتبطة بها والمستمرة عبر Heleket’.”

تمت معاقبة Xeltox بالفعل في كندا. ففي أكتوبر من العام الماضي، قامت وحدة تحليل المعاملات والتقارير المالية لكندا (FINTRAC) بفرض غرامة قدرها 177 مليون دولار كندي على الشركة بسبب خرق قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

طعنت Xeltox في قرار التعليق في المحكمة، مدعيةً أن الغرامة استندت إلى “أخطاء في القانون”، وألقت باللوم في بعض الانتهاكات على “مرخّصين أجانب” دون أي أساس في كندا.

دليل عمل Garantex إلى Grinex

هذه النمطية ليست جديدة إطلاقًا. فقد تم أيضًا تعيين TokenSpot، وهي بورصة مقرّها في قيرغيزستان. وخلصت تقييمات TRM إلى أن TokenSpot تعمل على بنية تحتية مشتركة للمحافظ مع Grinex وأنها مجرد شركة واجهة لـ Grinex.

بدأت Grinex العمل بعد أن قامت المملكة المتحدة بتعيين Garantex في 4 مايو 2022. وتم إسقاط Garantex في مارس 2025، وظهرت Grinex بعد فترة قصيرة. وقد عيّنت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) Grinex في 14 أغسطس 2025، ثم قامت المملكة المتحدة بالشيء نفسه بعد أقل من أسبوع.

يمكن ربط البصمة على السلسلة الخاصة بـ TokenSpot مباشرةً بشبكة Grinex/Grarantex. فقد وزّعت البورصة ما يزيد عن 950 مليون دولار عبر Grinex وGarantex وشبكة A7. تلقت A7 ما يقارب 679.5 مليون دولار من أصل 950 مليون دولار. وقد فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على A7 بسبب دورها في مساعدة إيران على الإفلات من القيود المالية.

ما الذي أحدثته الحزمة أيضًا؟

تم اتخاذ ما يصل إلى 38 تعيينًا يوم الخميس، ولم تكن مقتصرة على قطاع العملات الرقمية. في الواقع، تصرف مكتب FCDO بموجب أحكام لوائح روسيا (العقوبات) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019، وقام بتسمية شركتين روسيتين للنفط هما Zarubezhneft وINK-Capital، و12 ناقلة صهاريج ضمن أسطول ظل، و17 جهة وأفرادًا مرتبطين بتوريد السلع العسكرية.

ثم أضافت المملكة المتحدة Tsunami Payments LLC وOJSC Processing KG، إلى جانب مدير Processing KG، أولوَن بوكاباييف، والشركة الروسية Planeta، والمقرض في موسكو Stolichny Kredit.

توجّه TRM إلى فرق الامتثال يلخّص مشكلة الإنفاذ. افحص اسمي Cryptomus وHeleket معًا، وقارن تعرض TokenSpot بتعرض Grinex، وترقّب خدمة الخلافة التالية.

تشير هذه التعيينات إلى الأسماء الحالية. ويملك المشغّلون وراءها سجلًا في تولّي أسماء جديدة.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت في المقدمة بالفعل. ابقَ هناك عبر نشرتنا الإخبارية.