في 5 أكتوبر 2026، نشر ZachXBT سلسلة من 12 منشورًا على X وصف فيها كيف اخترق عصابة جريمة منظمة صينية متظاهرًا بأنه عميل يدفع، وادعى أن المجموعة غسلت أكثر من مليار دولار عبر عمليات استغلال متعددة لصالح مجموعة لازاروس الكورية الشمالية. اعتمد الأسلوب على تتبّع المعاملات على السلسلة عبر شبكات مختلفة: فقد قدّم 349,700 دولار من عملة USDC في 6 مارس 2025، وقبل خسارة قدرها 5% على كل طلب لكسب ثقة مشغّل يستخدم الاسم المستعار «Jimmy Green»، ما أتاح له تتبّع أموال عملية استغلال Bybit وهي تنتقل من Bitcoin → Ethereum → Solana → Tron. وكانت النتيجة الملموسة تحديد مجموعة من المحافظ تضم أكثر من 12 مليون دولار من الأموال المرتبطة بـ Bybit، وبعد ذلك جمّدت Tether مبلغ 442,000 USDT مرتبطًا بها.
تصحيحان:
أولًا، وصف العملية بأنها «عمل سري استمر أشهرًا» يبالغ في مدتها. فوُصف التواصل السري نفسه بأنه امتد لأسابيع — بدأ في أواخر فبراير 2025، مع وقوع المعاملات الرئيسية في مارس 2025. ظهرت السلسلة بعد نحو 19 شهرًا، لكن هذه الفجوة كانت تأخيرًا في النشر، لا عملًا سريًا متواصلًا استمر أشهرًا.
ثانيًا، والأهم: رقم المليار دولار وهوية العصابة هما من استنتاجات ZachXBT نفسه، وليسا حكمًا رسميًا. وحتى مطلع أكتوبر، لم تذكر البيانات العلنية الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية وTether اسم «Jimmy Green»، ولم تؤكد بشكل مستقل أن شبكة صينية واحدة غسلت أكثر من مليار دولار لصالح مجموعة لازاروس. كما لم يرد اسم المشغّل في أي تهمة جنائية أو مستند قضائي عُثر عليه ضمن تلك السجلات. وبعض أكثر التفاصيل إثارة — مثل تفاخر Jimmy بأن فريقه تعامل مع «جميع» أموال Bybit البالغة 1.5 مليار دولار تقريبًا — هي ادعاءاته، التي قال ZachXBT إنها تتفق مع الأنماط على السلسلة التي رصدها، لكنها لم تُؤكَّد بشكل مستقل. وأقوى ما يمكن التحقق منه هو أن Jimmy أعطى إشعارًا مسبقًا بتحركات الأموال التي حدثت لاحقًا كما وصفها، إضافةً إلى التجميد المؤكد لمبلغ 442,000 USDT.
لذا، من المنصف القول إنه كشف الشبكة وساعد على تحفيز عمليات تجميد فعلية؛ لكن لم يثبت بعد كحقيقة أن الشبكة غسلت مليار دولار لصالح مجموعة لازاروس.
#SP500AndNasdaqHitRecordHighs
تصحيحان:
أولًا، وصف العملية بأنها «عمل سري استمر أشهرًا» يبالغ في مدتها. فوُصف التواصل السري نفسه بأنه امتد لأسابيع — بدأ في أواخر فبراير 2025، مع وقوع المعاملات الرئيسية في مارس 2025. ظهرت السلسلة بعد نحو 19 شهرًا، لكن هذه الفجوة كانت تأخيرًا في النشر، لا عملًا سريًا متواصلًا استمر أشهرًا.
ثانيًا، والأهم: رقم المليار دولار وهوية العصابة هما من استنتاجات ZachXBT نفسه، وليسا حكمًا رسميًا. وحتى مطلع أكتوبر، لم تذكر البيانات العلنية الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية وTether اسم «Jimmy Green»، ولم تؤكد بشكل مستقل أن شبكة صينية واحدة غسلت أكثر من مليار دولار لصالح مجموعة لازاروس. كما لم يرد اسم المشغّل في أي تهمة جنائية أو مستند قضائي عُثر عليه ضمن تلك السجلات. وبعض أكثر التفاصيل إثارة — مثل تفاخر Jimmy بأن فريقه تعامل مع «جميع» أموال Bybit البالغة 1.5 مليار دولار تقريبًا — هي ادعاءاته، التي قال ZachXBT إنها تتفق مع الأنماط على السلسلة التي رصدها، لكنها لم تُؤكَّد بشكل مستقل. وأقوى ما يمكن التحقق منه هو أن Jimmy أعطى إشعارًا مسبقًا بتحركات الأموال التي حدثت لاحقًا كما وصفها، إضافةً إلى التجميد المؤكد لمبلغ 442,000 USDT.
لذا، من المنصف القول إنه كشف الشبكة وساعد على تحفيز عمليات تجميد فعلية؛ لكن لم يثبت بعد كحقيقة أن الشبكة غسلت مليار دولار لصالح مجموعة لازاروس.
#SP500AndNasdaqHitRecordHighs