كانت بورصة العملات المشفرة باينانس في مناقشات مع الحكومة لاستعادة الوصول إلى تطبيقها المحمول وموقعها الإلكتروني في الهند. وفي حين أن المنصة جاهزة لدفع الضرائب والعقوبات المفروضة، إلا أنها ليست مستعدة بعد للامتثال لإرشادات قانون منع غسل الأموال.
وأضافت المصادر أن الحكومة رفضت بالتالي طلب باينانس بالسماح لها باستئناف العمليات في الهند في هذه الأثناء بينما تضع العمليات اللازمة للامتثال لتشريعات البلاد بما في ذلك قانون منع غسل الأموال.
وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة أيضًا مع البنوك لصياغة إجراءات ضد المتداولين الذين يستخدمون VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة) للوصول إلى موقع Binance بهدف التحايل على الحظر والاستمرار في إجراء صفقات العملات المشفرة بشكل غير قانوني.
وبحسب بيانات مأخوذة من ما يقرب من 4000 من هؤلاء المتداولين، الذين يُعتقد أنهم من المستثمرين من الفئة الأولى، فإنهم يستخدمون شبكات VPN للتداول على Binance بدلًا من نقل أصولهم إلى بورصات هندية ملتزمة. ويُقدَّر أن حوالي 4 مليارات دولار من العملات المشفرة الخاصة بمتداولين هنود متوقفة في محافظ بحرية، وغالبًا على Binance.
قالت مصادر إن Binance كانت مستعدة لدفع الضرائب وأي غرامات أخرى كانت مسؤولة عنها اعتبارًا من 12 يناير عندما تم حظر عمليات البورصة في الهند. غير أن الشركة قالت إنها “ستحتاج بعض الوقت لإعداد العمليات اللازمة للامتثال لقواعد PMLA وFIU” وبالتالي ينبغي السماح لها بالعمل مؤقتًا.
لكن الحكومة أخبرت منصة تداول العملات المشفرة بأنه لا يمكنها “إجراء استثناءات” من هذا النوع لأي شركة، وبالتالي يجب أن تُظهر Binance الامتثال الكامل للوائح قبل أي مناقشات إضافية حول هذه القضايا، قال مسؤول كبير.
قال المسؤول: “الامتثال لـ PMLA أمر بالغ الأهمية. لقد تم إخبارهم صراحةً بأن أي نقاش حول استئناف خدماتهم في الهند لن يكون إلا بعد أن تكون الحكومة مقتنعة بردودهم على الإشعارات المرسلة من وحدة الاستخبارات المالية (وحدة الاستخبارات المالية المالية)”.
قال متحدث باسم Binance إن الشركة ردت على وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
"نظل ملتزمين بالامتثال للأنظمة والقوانين المحلية، ونحن حريصون على الحفاظ على تواصل نشط مع الجهات التنظيمية لضمان حماية المستخدمين وتطوير صناعة Web3 صحية. سيتم مشاركة التحديثات بالمعلومات ذات الصلة على الفور عبر قنواتنا الرسمية"، قال الشخص.
ولتفادي تكرار حالات تعمل فيها بورصات العملات المشفرة الأجنبية في الهند دون ترخيص كافٍ، تعمل الحكومة أيضًا مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لاتخاذ إجراءات ضد المتداولين الذين يستخدمون VPN (الشبكات الافتراضية الخاصة) للوصول إلى موقع Binance للتحايل على الحظر.
تم حظر مواقع وتطبيقات الهاتف المحمول التابعة لتسع منصات عملات رقمية بحرية مثل Binance وKucoin وHuobi وOKX وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXC Global وBitfinex من قبل الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن فشلت في الرد على إشعارات إظهار السبب التي أرسلتها وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
إن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) هي قسم استخباراتي تابع لوزارة المالية، وهي مسؤولة عن استلام وتحليل وإجراء معالجة للمعاملات المالية المشبوهة، ثم الإبلاغ عنها إلى جهات إنفاذ القانون لاتخاذ الإجراء المناسب بناءً على المعلومات.
بالنسبة لبورصات العملات المشفرة، تحدد وحدة الاستخبارات المالية (FIU) متطلبات إفصاح متعددة، مثل الإبلاغ عن الصفقات التي تتجاوز 10 لاك روبية، وإجراء تدقيق شامل لمعرفتك-عميلك (KYC) للمستثمرين، ورصد أنماط تداول مشبوهة.
قالت مصادر داخل صناعة العملات المشفرة إن Binance كانت مترددة في فتح صفقاتها للتدقيق، لأن ذلك سيؤدي إلى سحب استثمارات ضخمة من المنصة.
قال أحد المديرين التنفيذيين في قطاع التشفير لـ ET: “هناك حلول مؤقتة لإنشاء هذا النوع من الترتيب، بحيث تقوم Binance بتسجيل كيان في الهند يوقّع مذكرة تفاهم مع Binance International”.
قالت: “في حين أن هذا الكيان الهندي يعمل مثل أي شركة أخرى، ويقدم الإقرارات السنوية والوثائق، فإن الصفقات تُجرى على المنصة البحرية. وبهذه الطريقة قد تتجنب متطلبات إفصاح وحدة الاستخبارات المالية (FIU) الخاصة بمنصة بورصة العملات المشفرة. ومع ذلك، وبالنظر إلى التدقيق الحاد الذي تواجهه Binance من الحكومة، سيتم رفض أي ترتيبات من هذا النوع فورًا”.
كما قال خبراء قانونيون إن Binance لا يمكنها توقع إعفاء من متطلبات FIU في الهند بعد أن تم دفعها مؤخرًا للامتثال لـ FIUs في المملكة المتحدة وتايلاند وسنغافورة ودول أخرى.
قال أبهيشيك إيه راستوجي، مؤسس Rastogi Chambers: “النصوص القانونية الخاصة بـ PMLA وFEMA واضحة، والنطاق واسع بما يكفي لتغطية الوكلاء أو الشركات ذات الصلة بغض النظر عن الموقع الجغرافي”.
وأضاف: “بينما يمكن للشركات أن تدفع بأنه لا يوجد غسل للأموال وأن الجرائم ليست من الجرائم المحددة، فلن يكون من الممكن تقديم القول بأن عددًا قليلًا من القوانين فقط سيتم اتباعها وسيتم تجاهل الامتثال في غيرها”.
كما يجب أن تقلق المنصات البحرية من ضرائب استعادية تقارب 3000 كرور روبية، قد يتم فرضها عليها من قبل إدارة ضريبة الدخل مقابل صفقات جرت على منصاتها خلال العام والنصف الماضي.
أدخلت الحكومة الهندية ضريبة TDS بنسبة 1% على تحويلات الأصول الرقمية الافتراضية اعتبارًا من 1 يوليو 2022، إلى جانب ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 30% على الأرباح المحققة اعتبارًا من 1 أبريل 2022.
