#ZachXBT揭露朝鲜10亿美元洗钱网络 نشر محقق المعاملات على البلوك تشين ZachXBT منشورًا تحقيقيًا في 5 أكتوبر، كشف فيه نتائج تحقيقه السري: شبكة إجرامية لغسل الأموال قامت بغسل أكثر من مليار دولار من الأموال المسروقة بالعملات المشفرة لصالح مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus (لازاروس)، وشملت مصادر الأموال عدة هجمات على منصات تداول، منها Bybit وBitget.
بعد تعرض Bybit لهجوم إلكتروني في عام 2025 أسفر عن سرقة 1.5 مليار دولار، تنكر ZachXBT في هيئة مشترٍ للأموال، ودفع من ماله الخاص 349,700 USDC لإجراء معاملات مع الوسيط Jimmy Green التابع للشبكة. كما تكبّد طوعًا خسارة بنسبة 5% في كل معاملة لكسب الثقة، وكشف المسار الكامل لنقل الأموال بين سلاسل البلوك تشين وتحويلها إلى نقد عبر التداول خارج المنصات (OTC). واستنادًا إلى المعلومات التي جُمعت، حدد الفريق أموالًا مسروقة مرتبطة بالشبكة بقيمة 12 مليون دولار، ثم جمّدت Tether لاحقًا 442,000 USDT منها. وكانت شبكة غسل الأموال تنقل الأصول ذهابًا وإيابًا عبر عدة سلاسل عامة، منها Ethereum وSolana وTRON، وتقسّم المبالغ الكبيرة، ثم تستخدم قنوات التداول خارج المنصات لتحويلها إلى عملات نقدية، بغرض إخفاء مصدر الأموال. وتقتصر هذه النتائج على تحقيقات البلوك تشين، ولا تمثل حكمًا قضائيًا. ومن شأن القضية أن تعزز التدقيق التنظيمي العالمي في خلط العملات المشفرة وغسل الأموال عبر التداول خارج المنصات.
تنبيه بشأن المخاطر: تتسم العملات الافتراضية بتقلبات شديدة، والمعلومات الواردة هنا لأغراض التلخيص فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية.
بعد تعرض Bybit لهجوم إلكتروني في عام 2025 أسفر عن سرقة 1.5 مليار دولار، تنكر ZachXBT في هيئة مشترٍ للأموال، ودفع من ماله الخاص 349,700 USDC لإجراء معاملات مع الوسيط Jimmy Green التابع للشبكة. كما تكبّد طوعًا خسارة بنسبة 5% في كل معاملة لكسب الثقة، وكشف المسار الكامل لنقل الأموال بين سلاسل البلوك تشين وتحويلها إلى نقد عبر التداول خارج المنصات (OTC). واستنادًا إلى المعلومات التي جُمعت، حدد الفريق أموالًا مسروقة مرتبطة بالشبكة بقيمة 12 مليون دولار، ثم جمّدت Tether لاحقًا 442,000 USDT منها. وكانت شبكة غسل الأموال تنقل الأصول ذهابًا وإيابًا عبر عدة سلاسل عامة، منها Ethereum وSolana وTRON، وتقسّم المبالغ الكبيرة، ثم تستخدم قنوات التداول خارج المنصات لتحويلها إلى عملات نقدية، بغرض إخفاء مصدر الأموال. وتقتصر هذه النتائج على تحقيقات البلوك تشين، ولا تمثل حكمًا قضائيًا. ومن شأن القضية أن تعزز التدقيق التنظيمي العالمي في خلط العملات المشفرة وغسل الأموال عبر التداول خارج المنصات.
تنبيه بشأن المخاطر: تتسم العملات الافتراضية بتقلبات شديدة، والمعلومات الواردة هنا لأغراض التلخيص فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية.