تعرّض للاحتيال وخسر 1.5 مليار دونغ عند شراء USDT عبر OTC
هذه القضية متداولة كثيرًا في الأيام الأخيرة. وبحسب رواية الضحية، تعاملت هذه المجموعة معه في البداية عبر OTC سبع مرات بشكل طبيعي لكسب ثقته، بمبالغ تراوحت بين 30 و500 مليون دونغ. لكن ثمة تفصيلًا لافتًا: طلبوا منه إنشاء محفظة imToken جديدة داخل السيارة، واستخدامها لاستلام الأموال.
كانت هناك كاميرا مخفية في السيارة لتصوير الكلمات الاثنتي عشرة لعبارة الاسترداد الخاصة بالمحفظة. وفي 7/7، بعد أن سلّم الشاب مبلغًا نقديًا قدره 1.5 مليار دونغ واستلم أكثر من 60.493 USDT، سُحبت كل عملات USDT من محفظته إلى محفظة أخرى. كما أخذوا النقود معهم.
بعد ذلك، تتبّع الشاب الأمر بنفسه حتى نها ترانغ، وتمكّن مع شاهدين من احتجاز شخص يُشتبه في صلته بالقضية، ثم سلّموه إلى الشرطة. وأقرّ هذا الشخص بتركيب جهاز تصوير سري لسرقة الكلمات الاثنتي عشرة، كما سُجّل الحوار صوتيًا. لكنه أُفرج عنه لاحقًا بكفالة عائلته، بحجة «عدم كفاية الأدلة لبدء إجراءات الملاحقة الجنائية».
ما يُتداول حاليًا في هذه القضية هو بلاغ من طرف واحد، ولم يصدر بعد أي استنتاج نهائي، لذا علينا انتظار ما ستكشفه تحقيقات الجهات المختصة.
لكن على من يكثرون من شراء وبيع USDT عبر OTC توخي الحذر. فقد أشارت وزارة الأمن العام مؤخرًا أيضًا إلى أسواق سوداء لشراء وبيع USDT في قضايا غسل أموال كبرى، حيث تصل قيمة التعاملات لدى بعض الوسطاء إلى 7–10 ملايين دولار يوميًا. ويُستخدم USDT بكثرة حاليًا لتحريك الأموال بسرعة عبر محافظ ودول متعددة، ما يجعل تتبّعها أصعب. إذا كان المبلغ كبيرًا، فقسّموه إلى مبالغ صغيرة عبر P2P لضمان الأمان.
هذه القضية متداولة كثيرًا في الأيام الأخيرة. وبحسب رواية الضحية، تعاملت هذه المجموعة معه في البداية عبر OTC سبع مرات بشكل طبيعي لكسب ثقته، بمبالغ تراوحت بين 30 و500 مليون دونغ. لكن ثمة تفصيلًا لافتًا: طلبوا منه إنشاء محفظة imToken جديدة داخل السيارة، واستخدامها لاستلام الأموال.
كانت هناك كاميرا مخفية في السيارة لتصوير الكلمات الاثنتي عشرة لعبارة الاسترداد الخاصة بالمحفظة. وفي 7/7، بعد أن سلّم الشاب مبلغًا نقديًا قدره 1.5 مليار دونغ واستلم أكثر من 60.493 USDT، سُحبت كل عملات USDT من محفظته إلى محفظة أخرى. كما أخذوا النقود معهم.
بعد ذلك، تتبّع الشاب الأمر بنفسه حتى نها ترانغ، وتمكّن مع شاهدين من احتجاز شخص يُشتبه في صلته بالقضية، ثم سلّموه إلى الشرطة. وأقرّ هذا الشخص بتركيب جهاز تصوير سري لسرقة الكلمات الاثنتي عشرة، كما سُجّل الحوار صوتيًا. لكنه أُفرج عنه لاحقًا بكفالة عائلته، بحجة «عدم كفاية الأدلة لبدء إجراءات الملاحقة الجنائية».
ما يُتداول حاليًا في هذه القضية هو بلاغ من طرف واحد، ولم يصدر بعد أي استنتاج نهائي، لذا علينا انتظار ما ستكشفه تحقيقات الجهات المختصة.
لكن على من يكثرون من شراء وبيع USDT عبر OTC توخي الحذر. فقد أشارت وزارة الأمن العام مؤخرًا أيضًا إلى أسواق سوداء لشراء وبيع USDT في قضايا غسل أموال كبرى، حيث تصل قيمة التعاملات لدى بعض الوسطاء إلى 7–10 ملايين دولار يوميًا. ويُستخدم USDT بكثرة حاليًا لتحريك الأموال بسرعة عبر محافظ ودول متعددة، ما يجعل تتبّعها أصعب. إذا كان المبلغ كبيرًا، فقسّموه إلى مبالغ صغيرة عبر P2P لضمان الأمان.