محقق في عالم العملات المشفرة أنفق 350 ألف دولار من ماله الخاص للإيقاع بقراصنة
معظم من يتعرضون للاحتيال يكتفون بالإبلاغ عنه ثم يمضون في حياتهم. أما ZachXBT، فقد تسلل إلى المجموعة متخفياً.
كشف المحقق المتخصص في تتبع المعاملات على السلسلة أنه دفع من ماله الخاص 349,700 دولار للتسلل إلى مجموعة من غاسلي الأموال الصينيين المزعومين، المرتبطين بمجموعة Lazarus الكورية الشمالية — وهي المجموعة نفسها المرتبطة باختراق Bybit القياسي في وقت سابق من هذا العام.
تأملوا ما يعنيه ذلك فعلياً: ليست هذه وكالة حكومية تملك سلطة استصدار مذكرات استدعاء، ولا شركة لديها ميزانية للأمن. إنه باحث مستقل واحد ينفق أمواله الحقيقية لشراء طريقه إلى شبكات إجرامية تغسل العملات المشفرة المسروقة، لمجرد جمع الأدلة.
بنى ZachXBT سمعته بالكامل من خلال هذا النوع من العمل — إذ يتتبع الأموال المسروقة عبر أدوات خلط العملات والمنصات وشبكات الشركات الوهمية، وهي أمور لا يستطيع المحققون المحترفون غالباً التعامل معها بالسرعة الكافية. وفي اختراق Bybit وحده، جرى تحويل أكثر من 1.4 مليار دولار عبر $ETH ، ما يجعله واحداً من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة المسجلة على الإطلاق.
ما يكشفه هذا عن جرائم العملات المشفرة في الوقت الراهن هو أن الفجوة بين سرعة تحرك القراصنة وسرعة استجابة جهات إنفاذ القانون الرسمية لا تزال واسعة بما يكفي لتضطر المحققين المستقلين إلى سدها بأموالهم الخاصة واستعدادهم لتحمل المخاطر.
هذا هو العالم نفسه الذي استعادت فيه NEAR Intents الأموال بعد توجيه إنذار علني، وحيث استغرقت الحكومات أشهراً لتُحمّل كوريا الشمالية رسمياً مسؤولية حملة التوظيف الوهمية التي بلغت قيمتها 10.7 مليون دولار. فالمساءلة في عالم العملات المشفرة تأتي على نحو متزايد من الأفراد، لا المؤسسات.
هل يحتاج عالم العملات المشفرة إلى مزيد من الأشخاص مثل ZachXBT، يعملون باستقلالية، أم ينبغي ترك هذا النوع من التحقيقات عالية المخاطر بالكامل لجهات إنفاذ القانون؟ 👇
#ZachXBT #Lazarus #ETH #Zyverra #CryptoSecurity
معظم من يتعرضون للاحتيال يكتفون بالإبلاغ عنه ثم يمضون في حياتهم. أما ZachXBT، فقد تسلل إلى المجموعة متخفياً.
كشف المحقق المتخصص في تتبع المعاملات على السلسلة أنه دفع من ماله الخاص 349,700 دولار للتسلل إلى مجموعة من غاسلي الأموال الصينيين المزعومين، المرتبطين بمجموعة Lazarus الكورية الشمالية — وهي المجموعة نفسها المرتبطة باختراق Bybit القياسي في وقت سابق من هذا العام.
تأملوا ما يعنيه ذلك فعلياً: ليست هذه وكالة حكومية تملك سلطة استصدار مذكرات استدعاء، ولا شركة لديها ميزانية للأمن. إنه باحث مستقل واحد ينفق أمواله الحقيقية لشراء طريقه إلى شبكات إجرامية تغسل العملات المشفرة المسروقة، لمجرد جمع الأدلة.
بنى ZachXBT سمعته بالكامل من خلال هذا النوع من العمل — إذ يتتبع الأموال المسروقة عبر أدوات خلط العملات والمنصات وشبكات الشركات الوهمية، وهي أمور لا يستطيع المحققون المحترفون غالباً التعامل معها بالسرعة الكافية. وفي اختراق Bybit وحده، جرى تحويل أكثر من 1.4 مليار دولار عبر $ETH ، ما يجعله واحداً من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة المسجلة على الإطلاق.
ما يكشفه هذا عن جرائم العملات المشفرة في الوقت الراهن هو أن الفجوة بين سرعة تحرك القراصنة وسرعة استجابة جهات إنفاذ القانون الرسمية لا تزال واسعة بما يكفي لتضطر المحققين المستقلين إلى سدها بأموالهم الخاصة واستعدادهم لتحمل المخاطر.
هذا هو العالم نفسه الذي استعادت فيه NEAR Intents الأموال بعد توجيه إنذار علني، وحيث استغرقت الحكومات أشهراً لتُحمّل كوريا الشمالية رسمياً مسؤولية حملة التوظيف الوهمية التي بلغت قيمتها 10.7 مليون دولار. فالمساءلة في عالم العملات المشفرة تأتي على نحو متزايد من الأفراد، لا المؤسسات.
هل يحتاج عالم العملات المشفرة إلى مزيد من الأشخاص مثل ZachXBT، يعملون باستقلالية، أم ينبغي ترك هذا النوع من التحقيقات عالية المخاطر بالكامل لجهات إنفاذ القانون؟ 👇
#ZachXBT #Lazarus #ETH #Zyverra #CryptoSecurity