$USDT كُشفت القصة وراء تجميد أموال: أعلن محقق البلوك تشين ZachXBT الليلة الماضية بتوقيت بكين أنه تنكّر في هيئة عميل، وتسلل إلى شبكة صينية سرية تساعد مجموعة Lazarus الكورية الشمالية على غسل الأموال.
USDT عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، تصدرها Tether، وتساوي كل وحدة منها دولارًا واحدًا. وتنتهي كثير من مسارات غسل الأموال بتحويل الأموال إليها قبل توزيعها.
قال إن جهة الاتصال لديهم تُدعى Jimmy Green، وكانت تساعد في نقل الأموال المسروقة من Bybit. بدأ بتبادل العملات معهم باستخدام أمواله الخاصة، وقَبِل الخسارة في كل صفقة، لمجرد كسب ثقتهم.
وبعد أن توطدت العلاقة، صار الطرف الآخر يخبره مسبقًا بالبلوكتشين الذي ستُنقل الأموال إليه، ثم ينقلها إليه فعلًا في اليوم التالي. كما أرسل إليه عدة عناوين على Solana، فتتبعها ورصد سلسلة كاملة من الأموال المسروقة وهي تنتقل لحظيًا بين Bitcoin وEthereum وSolana وTron.
وكانت هذه السلسلة تضم نحو 440 ألف وحدة من USDT، جمدتها Tether لاحقًا.
وقال إنه سلّم ما توصل إليه آنذاك إلى محققين من القطاع الخاص والجهات المكلفة بإنفاذ القانون في القضية، لكن حساسية القضية جعلت الكشف عن ذلك يتأخر حتى الآن.
USDT عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، تصدرها Tether، وتساوي كل وحدة منها دولارًا واحدًا. وتنتهي كثير من مسارات غسل الأموال بتحويل الأموال إليها قبل توزيعها.
قال إن جهة الاتصال لديهم تُدعى Jimmy Green، وكانت تساعد في نقل الأموال المسروقة من Bybit. بدأ بتبادل العملات معهم باستخدام أمواله الخاصة، وقَبِل الخسارة في كل صفقة، لمجرد كسب ثقتهم.
وبعد أن توطدت العلاقة، صار الطرف الآخر يخبره مسبقًا بالبلوكتشين الذي ستُنقل الأموال إليه، ثم ينقلها إليه فعلًا في اليوم التالي. كما أرسل إليه عدة عناوين على Solana، فتتبعها ورصد سلسلة كاملة من الأموال المسروقة وهي تنتقل لحظيًا بين Bitcoin وEthereum وSolana وTron.
وكانت هذه السلسلة تضم نحو 440 ألف وحدة من USDT، جمدتها Tether لاحقًا.
وقال إنه سلّم ما توصل إليه آنذاك إلى محققين من القطاع الخاص والجهات المكلفة بإنفاذ القانون في القضية، لكن حساسية القضية جعلت الكشف عن ذلك يتأخر حتى الآن.