عاجل 🚨
تشنّ وزارة الخزانة الأمريكية حملة على جمع حماس للتبرعات باستخدام العملات المشفّرة، وتصادر تبرعات غير مشروعة تزيد قيمتها على مليوني دولار 💰.
كشف التحقيق عن شبكة من الجمعيات الخيرية الإنسانية الوهمية التي حوّلت مساهمات العملات المشفّرة إلى الجماعة المسلحة. وتتبع المسؤولون عدة عناوين للمحافظ، وكشفوا عن جمع أكثر من مليوني دولار، من بينها مئات آلاف الدولارات التي حُوّلت عبر بيتكوين وإيثيريوم. وصنّف مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة هذا المخطط على أنه انتهاك مباشر لقوانين مكافحة غسل الأموال 🕵️♂️. وتحذّر الجهات التنظيمية من أن هذه الحملة قد تفرض متطلبات امتثال أكثر صرامة على منصات التداول ومزوّدي المحافظ الذين يتعاملون مع تدفقات العملات المشفّرة المخصّصة للأعمال الخيرية.
يُنصح العاملون في القطاع بتعزيز إجراءات العناية الواجبة مع تكثيف الرقابة ⚡.
$GTC, $RLC, $GTC
تشنّ وزارة الخزانة الأمريكية حملة على جمع حماس للتبرعات باستخدام العملات المشفّرة، وتصادر تبرعات غير مشروعة تزيد قيمتها على مليوني دولار 💰.
كشف التحقيق عن شبكة من الجمعيات الخيرية الإنسانية الوهمية التي حوّلت مساهمات العملات المشفّرة إلى الجماعة المسلحة. وتتبع المسؤولون عدة عناوين للمحافظ، وكشفوا عن جمع أكثر من مليوني دولار، من بينها مئات آلاف الدولارات التي حُوّلت عبر بيتكوين وإيثيريوم. وصنّف مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة هذا المخطط على أنه انتهاك مباشر لقوانين مكافحة غسل الأموال 🕵️♂️. وتحذّر الجهات التنظيمية من أن هذه الحملة قد تفرض متطلبات امتثال أكثر صرامة على منصات التداول ومزوّدي المحافظ الذين يتعاملون مع تدفقات العملات المشفّرة المخصّصة للأعمال الخيرية.
يُنصح العاملون في القطاع بتعزيز إجراءات العناية الواجبة مع تكثيف الرقابة ⚡.
$GTC, $RLC, $GTC
