قامت الشرطة اليونانية في 10/2 بإسقاط منصة استثمار مشفّرة: تم القبض على 17 شخصًا، من بينهم 9 جنود حاليون، ويُعتقد أن اثنين منظمون (وفقًا لتقارير crypto.news وPANews وغيرها).
بعض الأرقام الرئيسية:
· تجاوز المبلغ محل الاشتباه 8 ملايين (تختلف الصياغات حسب التقارير؛ بعضها يذكر اليورو وبعضها يذكر الدولار)
· شارك ما لا يقل عن 10,000 شخص
· ضحايا تم تأكيدهم يبلغون 18 شخصًا، أُودِع إجماليًا نحو 56,000 يورو
· تم ضبط نقد في الموقع بنحو 295,000 يورو، إضافة إلى 32 هاتفًا محمولًا و28 جهاز كمبيوتر وجهاز عدّ نقود
· تعمل على الأقل منذ عام 2025، وتمتد عبر عدة مدن مثل تسالونيكي ولا ريسا وباترياس وغيرها
تتمثل حجتهم في: «تضاعف رأس المال خلال 50 يومًا»، مع إضافة مكافآت لجلب أشخاص جدد.
احسبوا مدى سخافة هذا الوعد: مضاعفة خلال 50 يومًا، أي في السنة تزداد 7.3 مرات تقريبًا، فيتحول رأس المال إلى نحو 158 ضعفًا. لا توجد في العالم أي أصول يمكنها تحقيق ذلك بشكل ثابت ودائم، والقدرة على الدفع تكون فقط لرأس مال الداخلين لاحقًا.
لتحديد هذه المنصات، توجد ثلاثة مؤشرات أساسية تكفي غالبًا:
1. وعد بعائد مرتفع ثابت ومدة زمنية ثابتة
2. العائد يأتي أساسًا من جذب عملاء جدد، وليس من تداول أو نشاط أعمال حقيقي
3. المنصة ليست ضمن أي منظومة تبادل أو حجز أموال مرخّصة؛ الأموال تُحوَّل فقط إلى المنصة نفسها
وهناك في هذه القضية تفصيل آخر: 9 من الموقوفين هم عسكريون؛ فداخل دوائر المعارف يشدّ بعضهم بعضًا، وتكلفة بناء الثقة تكون أقل، ما يجعل انتشارها أسهل أيضًا.
هل رأيت في محيطك مثل هذه الخطابات «يتضاعف خلال X يومًا»؟ ما مقدار العائد الذي كانوا يَعِدون به تقريبًا؟
بعض الأرقام الرئيسية:
· تجاوز المبلغ محل الاشتباه 8 ملايين (تختلف الصياغات حسب التقارير؛ بعضها يذكر اليورو وبعضها يذكر الدولار)
· شارك ما لا يقل عن 10,000 شخص
· ضحايا تم تأكيدهم يبلغون 18 شخصًا، أُودِع إجماليًا نحو 56,000 يورو
· تم ضبط نقد في الموقع بنحو 295,000 يورو، إضافة إلى 32 هاتفًا محمولًا و28 جهاز كمبيوتر وجهاز عدّ نقود
· تعمل على الأقل منذ عام 2025، وتمتد عبر عدة مدن مثل تسالونيكي ولا ريسا وباترياس وغيرها
تتمثل حجتهم في: «تضاعف رأس المال خلال 50 يومًا»، مع إضافة مكافآت لجلب أشخاص جدد.
احسبوا مدى سخافة هذا الوعد: مضاعفة خلال 50 يومًا، أي في السنة تزداد 7.3 مرات تقريبًا، فيتحول رأس المال إلى نحو 158 ضعفًا. لا توجد في العالم أي أصول يمكنها تحقيق ذلك بشكل ثابت ودائم، والقدرة على الدفع تكون فقط لرأس مال الداخلين لاحقًا.
لتحديد هذه المنصات، توجد ثلاثة مؤشرات أساسية تكفي غالبًا:
1. وعد بعائد مرتفع ثابت ومدة زمنية ثابتة
2. العائد يأتي أساسًا من جذب عملاء جدد، وليس من تداول أو نشاط أعمال حقيقي
3. المنصة ليست ضمن أي منظومة تبادل أو حجز أموال مرخّصة؛ الأموال تُحوَّل فقط إلى المنصة نفسها
وهناك في هذه القضية تفصيل آخر: 9 من الموقوفين هم عسكريون؛ فداخل دوائر المعارف يشدّ بعضهم بعضًا، وتكلفة بناء الثقة تكون أقل، ما يجعل انتشارها أسهل أيضًا.
هل رأيت في محيطك مثل هذه الخطابات «يتضاعف خلال X يومًا»؟ ما مقدار العائد الذي كانوا يَعِدون به تقريبًا؟