ألقت الشرطة اليونانية القبض على 17 شخصاً في مزاعم تتعلق بعملية احتيال استثمارية في مجال العملات الرقمية، من بينهم تسعة من أفراد الجيش.
ووفقاً للمحققين، يُزعم أن المجموعة كانت تعمل عبر منصة استثمار عبر الإنترنت، وتجذب المستخدمين بوعود تحقيق عوائد مرتفعة بشكل غير معتاد. ومن بين العروض التي تم الإبلاغ عنها، إمكانية مضاعفة الاستثمار خلال 50 يوماً.
كما يُزعم أن المخطط استخدم حوافز للتجنيد، مشجعاً المشاركين على جلب أعضاء جدد. ويقول المحققون إن نحو 10,000 شخص قد يكون قد انضموا إلى المنصة، بينما شملت العملية المشتبه بها أكثر من 8 ملايين دولار.
وبحسب ما ورد، صادرت السلطات خلال التحقيق ما يقرب من 300 ألف يورو نقداً إلى جانب هواتف وأجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحية ومحركات أقراص USB وأجهزة تخزين أخرى.
ما لفت انتباهي هنا ليس مجرد أن العملات الرقمية كانت جزءاً من الأمر.
يبدو النمط مألوفاً: عوائد غير واقعية، وضغط لتجنيد الآخرين، ومنصة تجعل الاستثمار يبدو شرعياً.
قد تجعل العملات الرقمية المعاملات شفافة، لكنها لا تجعل تلقائياً فرصة الاستثمار شرعية.
بالنسبة لي، تبقى أكبر علامة تحذير بسيطة:
إذا كان شخص ما يعد بمضاعفة أموالك خلال 50 يوماً، فإن أول سؤال لا ينبغي أن يكون «كيف أنضم؟»
بل ينبغي أن يكون: «من أين يأتي هذا العائد فعلاً؟»
#GreekPoliceBustCryptoScamRingArrest17
$AIN $AGT $BTC
ووفقاً للمحققين، يُزعم أن المجموعة كانت تعمل عبر منصة استثمار عبر الإنترنت، وتجذب المستخدمين بوعود تحقيق عوائد مرتفعة بشكل غير معتاد. ومن بين العروض التي تم الإبلاغ عنها، إمكانية مضاعفة الاستثمار خلال 50 يوماً.
كما يُزعم أن المخطط استخدم حوافز للتجنيد، مشجعاً المشاركين على جلب أعضاء جدد. ويقول المحققون إن نحو 10,000 شخص قد يكون قد انضموا إلى المنصة، بينما شملت العملية المشتبه بها أكثر من 8 ملايين دولار.
وبحسب ما ورد، صادرت السلطات خلال التحقيق ما يقرب من 300 ألف يورو نقداً إلى جانب هواتف وأجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحية ومحركات أقراص USB وأجهزة تخزين أخرى.
ما لفت انتباهي هنا ليس مجرد أن العملات الرقمية كانت جزءاً من الأمر.
يبدو النمط مألوفاً: عوائد غير واقعية، وضغط لتجنيد الآخرين، ومنصة تجعل الاستثمار يبدو شرعياً.
قد تجعل العملات الرقمية المعاملات شفافة، لكنها لا تجعل تلقائياً فرصة الاستثمار شرعية.
بالنسبة لي، تبقى أكبر علامة تحذير بسيطة:
إذا كان شخص ما يعد بمضاعفة أموالك خلال 50 يوماً، فإن أول سؤال لا ينبغي أن يكون «كيف أنضم؟»
بل ينبغي أن يكون: «من أين يأتي هذا العائد فعلاً؟»
#GreekPoliceBustCryptoScamRingArrest17
$AIN $AGT $BTC