حكمت محكمة فيدرالية أمريكية بأن مشغّلي Fundsz، برايان إيرلي وأليشيا آن كينغري، يجب أن يدفعا 31 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كتعويضات وعقوبات عن عملية احتيال مرتبطة بالأصول الرقمية والمعادن الثمينة.

يصدر هذا القرار من قضية لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد Larralde وآخرين، رقم القضية 6:23-cv-1445-WWB-DCI، والتي رُفعت في محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الوسطى من فلوريدا في 31 يوليو 2023. وأعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) القرار المتعلق بالحكم الغيابي في 30 سبتمبر 2026. طُلب من إيرلي وكينغري التسوية بمبلغ 15.73 مليون دولار كتعويضات، ودفع عقوبات مدنية تصل إلى 15.75 مليون دولار.

تُبرز لجنة CFTC التناقضات في بيان Fundsz

في شكوى قُدمت في 2023، ادعت لجنة CFTC أن Fundsz قدمت ضمانًا بتوليد عوائد مربحة تزيد عن 3% كل أسبوع باستخدام خوارزمية حصرية تتداول عملات مشفرة ومعادن ثمينة. كما ادعى المُروّجون أن استثمارًا بقيمة 2,500 دولار يمكن أن يتضخم إلى رقم لا يُصدق قدره مليون دولار في غضون أربع سنوات فقط. ووفقًا للجهة التنظيمية، لم تُجرَ تداولات أموال العملاء كما قيل، كما كانت العوائد على الاستثمارات المقدَّمة للعملاء من نسج الخيال.

ثم اكتشفَت المحكمة أن كلًا من Early وKingrey ارتكبا تشويهاً شديدًا للحقائق فيما يتعلق بتوقعات الأرباح، ودرجة المخاطر، والأداء السابق للاستثمار. وتُحاكي هذه الادعاءات إشارات التحذير التي أصدرتها هيئة FTC، خصوصًا في عروض الاستثمار التي تقلّل من المخاطر بينما تعد بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد. وتُعد قضية Fundsz مهمة، لكنها تُعدّ هامشية مقارنة بالصورة الكبيرة للاحتيال الاستثماري.

أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى أنه تم تقديم 181,565 تقريرًا متعلقة بالعملات المشفرة في 2025 بخسائر إجمالية تجاوزت 11 مليار دولار. وتمثل عمليات الاحتيال الاستثماري نحو 49% من إجمالي الخسائر المتكبدة بسبب الاحتيال، بينما عانت الفئة العمرية التي تزيد عن 60 عامًا من خسائر بلغت 7.7 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 37% مقارنة ببيانات 2024. وفي 2025، أفادت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تجاوزت 7.9 مليار دولار، مع تجاوز متوسط الخسارة لكل عملية احتيال 10,000 دولار.

وفقًا لتقرير Chainalysis، فقد ما لا يقل عن 14 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال والجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في 2025، وقد تتجاوز 17 مليار دولار بمجرد احتساب عناوين غير شرعية غير محددة أخرى. وارتفع متوسط مبلغ كل عملية احتيال بنسبة 253%، ليصل إلى 2,764 دولارًا. Fundsz ليست حالة معزولة. فقد ذكرت Cryptopolitan في أغسطس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قامتا برفع دعوى منفصلة ضد Goliath Ventures والمؤسس Christopher Delgado.

زعمَت هيئة SEC أنها جمعت ما لا يقل عن 425 مليون دولار من أكثر من 1,300 مستثمر، بينما أشارت لجنة CFTC إلى نحو 397 مليون دولار من حوالي 1,600 عميل. ولا تزال عمليات الإنفاذ عبر الحدود أكثر صعوبة. وخلصت مراجعة أجراها مجلس الاستقرار المالي (FSB) في أكتوبر 2025 إلى وجود فجوات وتناقضات كبيرة في الأطر الوطنية للعملات المشفرة، محذرة من أن عدم الاتساق في التنفيذ يخلق فرصًا للمراجحة التنظيمية ويعقّد الإشراف على سوق عالمي. والسؤال الفوري هو: كم مما طُلب رده كتَعويض سيتمكن ضحايا الاحتيال من استرداده في النهاية؟ وقد حذرت هيئة CFTC من أن أوامر السداد لا تضمن الاسترداد الكامل عندما لا تتوافر لدى المتهمين أصول كافية.

ظهر أولاً النشر بشأن حصول لجنة CFTC على مبلغ 31 مليون دولار من مشغلي Fundsz بعد أن ظهر على Coinfea.