فرضت OFAC عقوبات على سبعة عناوين TRON مرتبطة بشبكة غسيل أموال مزعومة تابعة لـ Tren de Aragua.
حصلت العناوين السبعة على ما يقارب 6.1 مليون دولار من التدفقات الداخلة من العملات المشفرة منذ مارس 2022، وفقاً لشركة TRM Labs.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على سبعة عناوين في شبكة TRON مرتبطة بعملية مزعومة لتحصيل أرباح من أجهزة الصراف الآلي (ATM) وغسل أموال مرتبطة بـ Tren de Aragua (TdA).
أعلن الإجراء، في 30 سبتمبر، تعيين ثمانية أفراد وشركتين مقرهما في المكسيك مرتبطتين بالمخطط المزعوم، كما استهدف قائد منظمة TdA خوان غابرييل ريفاس نونيز، المعروف باسم “خوانتشو”. وقد أُضيفت عناوين TRON السبعة إلى قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) للأشخاص والأطراف المحددين خصيصاً والممنوعين.
وفقًا لوزارة الخزانة، استخدمت العملية برمجيات خبيثة لإجبار أجهزة الصراف الآلي (ATMs) وآلات الصرافة التفاعلية في الولايات المتحدة على صرف النقود دون خصمها من حساب العميل. ثم نُقلت الأموال المسروقة بين أعضاء TdA وشركائه لإخفاء مصدرها، بما في ذلك عبر معاملات بالعملات المشفرة.
قالت وزارة الخزانة إن الخسائر المبلّغ عنها نتيجة هجمات “تجميع الجوائز” المزعومة المرتبطة بـ TdA في الولايات المتحدة بلغت 40.73 مليون دولار عبر أكثر من 1500 هجوم حتى أغسطس 2025. كما قامـت وزارة العدل أيضًا بإصدار لوائح اتهام ضد 98 شخصًا منذ 21 أكتوبر 2025 بتهمة التورط المزعوم في مخططات “تجميع الجوائز” عبر أجهزة الصراف الآلي.
سبعة عناوين لـ TRON تلقت 6.1 مليون دولار منذ 2022
وجدت شركة تحليل البيانات على السلسلة (Blockchain) TRM Labs أن عناوين TRON السبعة المُعاقبة تلقت ما يقرب من 6.1 مليون دولار إجمالي تدفقات واردة منذ مارس 2022. وذهبت أكبر حصة، قرابة 2.1 مليون دولار، إلى عنوان يُنسب إلى إريك غابرييل كارديناس أزولا.
قالت TRM إن العناوين السبعة كانت عناوين إيداع مستضافة لدى بورصة عملات رقمية مركزية. تلقت العناوين أموالًا من مصادر متعددة ثم حوّلت لاحقًا الأموال إلى عناوين أخرى مرتبطة بـ TdA. كما حذّرت TRM من أن المبلغ الكامل البالغ 6.1 ملايين دولار لا يمكن بالضرورة نسبته إلى عملية “تجميع الجوائز” المزعومة عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM).
(المصدر: TRM Labs)
العناوين السبعة التي أُرسلت منها لاحقًا الأموال إلى عناوين أخرى مرتبطة بـ TdA، والتي بدورها نقلت ما يقرب من 35 مليون دولار إلى شبكة ترتبط بها السلطات الأمريكية بتورطها مع مواطن فنزويلي يدعى خورخي فيغيرويـلا، الذي وُجّهت إليه تهمة غسل ما يناهز مليار دولار. لم يُدان فيغيرويـلا، ولا تزال هذه التهم مجرد مزاعم.
إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يحظر حيازة الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المعيّنين الذين هم في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين. كما يعني هذا التعيين أن الأشخاص الأمريكيين عمومًا لا يمكنهم إجراء معاملات تنطوي على الممتلكات المحجوبة ما لم يكن ذلك مصرحًا به من قِبل OFAC.