تحقيقات أونتشين على $PINK (Robinhood Chain) - تفصيل كامل لعملية الاحتيال 🧵
العقد: 0xECadb5609fD926707D9E69b4cB97BEE53c6386Bf
المنشئ: Parella @web3righteous
ادّعت "محفظة المجتمع" + "100% من رسوم المنشئ لصالح المجتمع."
إليك ما حدث فعليًا، محفظة بمحفظة:
🔴 الخطوة 1: Bybit → Fresh Wallet
28 سبتمبر، الساعة 1 صباحًا - محفظة Bybit الساخنة ترسل 0.198 ETH إلى عنوان جديد تمامًا 0x5484...981b1. لا نشاط سابق. خروج تقليدي من منصة CEX.
🔴 الخطوة 2: شراء مبكر لمنشئتها نفسها (Sniped)
01:53 صباحًا - اشترت 9.59% من العرض (95.9M $PINK) مقابل 0.18 ETH في بلوك الإطلاق. شراء داخلي نموذجي.
🔴 الخطوة 3: تقسيم مزيف لـ "المجتمع"
02:39 صباحًا - قسمت 9.59% عبر 19 محفظة بينما ما يزال التجّار (retail) يشترون. لكن 4.41% ذهبت إلى ثلاث محافظ فقط يتحكم بها شخص واحد:
• 0x074b... (2.85%)
• 0x7f1f... (1.05%)
• 0x5c8c... (0.51%)
تم إنشاؤها في نفس اليوم. لم تمتلك ETH من قبل.
🔴 الخطوة 4: تفريغ عبر سلاسل لإخفاء الآثار
كل عملية بيع تم تمريرها عبر مبادلات عبر سلاسل (cross-chain swaps). تم بيع $PINK على Robinhood Chain لكن العائدات ظهرت كـ USDC على سولانا داخل محافظتين جديدتين:
• المحفظة A: 756.67 USDC
• المحفظة B: 358.83 USDC
التوقيت = دقائق بعد عمليات التحويل. نفس المتحكم أكد ذلك.
🔴 الخطوة 5: كل الطرق تقود إلى Bybit
08:55 صباحًا - كلتا محافظ سولانا تم تفريغهما إلى محفظة "Collector" 79dk...m26p
08:58 صباحًا - أودع الـ Collector المبلغ الإجمالي الدقيق (815.50 USDC) في محفظة Bybit الساخنة Gem2...PoTka
تم استخدام عنوان Bybit نفسه في نوفمبر 2025.
🔴 الخطوة 6: "رسوم المجتمع" ضربت أيضًا Bybit
ادّعت رسوم منشئ تساوي 0.609 ETH.
08:47 صباحًا - جسر 0.553 ETH إلى Ethereum
08:48 صباحًا - إرسال إلى إيداع Bybit الخاص بها 0x07D4...f483
09:08 صباحًا - Bybit يجمع في Hot Wallet 12
نفس البورصة. نفس الصباح. بفارق 20 دقيقة.
💰 الحسابات:
حصةها: 0.198 ETH
دخل الرسوم: 0.609 ETH
صافي الأموال من المحافظ: ~0.41 ETH (~$1,090)
"المجتمع" 4.41%: $815 USDC إلى Bybit
إجمالي المكسب الحقيقي: ~$1,900
✅ ما الذي يثبت هذا:
المسار المالي الكامل = Bybit → Bybit. كل معاملة تم تتبعها. "محفظة المجتمع" لم تكن موجودة. قامت بتفريغ 4.41% عبر جسور cross-chain + محافظ جديدة لإبقاء الأموال خارج السلسلة حيث يتم تداول $PINK.
السلسلة لا تكذب. ألا تحب الشفافية على البلوكشين؟ 🧐
العقد: 0xECadb5609fD926707D9E69b4cB97BEE53c6386Bf
المنشئ: Parella @web3righteous
ادّعت "محفظة المجتمع" + "100% من رسوم المنشئ لصالح المجتمع."
إليك ما حدث فعليًا، محفظة بمحفظة:
🔴 الخطوة 1: Bybit → Fresh Wallet
28 سبتمبر، الساعة 1 صباحًا - محفظة Bybit الساخنة ترسل 0.198 ETH إلى عنوان جديد تمامًا 0x5484...981b1. لا نشاط سابق. خروج تقليدي من منصة CEX.
🔴 الخطوة 2: شراء مبكر لمنشئتها نفسها (Sniped)
01:53 صباحًا - اشترت 9.59% من العرض (95.9M $PINK) مقابل 0.18 ETH في بلوك الإطلاق. شراء داخلي نموذجي.
🔴 الخطوة 3: تقسيم مزيف لـ "المجتمع"
02:39 صباحًا - قسمت 9.59% عبر 19 محفظة بينما ما يزال التجّار (retail) يشترون. لكن 4.41% ذهبت إلى ثلاث محافظ فقط يتحكم بها شخص واحد:
• 0x074b... (2.85%)
• 0x7f1f... (1.05%)
• 0x5c8c... (0.51%)
تم إنشاؤها في نفس اليوم. لم تمتلك ETH من قبل.
🔴 الخطوة 4: تفريغ عبر سلاسل لإخفاء الآثار
كل عملية بيع تم تمريرها عبر مبادلات عبر سلاسل (cross-chain swaps). تم بيع $PINK على Robinhood Chain لكن العائدات ظهرت كـ USDC على سولانا داخل محافظتين جديدتين:
• المحفظة A: 756.67 USDC
• المحفظة B: 358.83 USDC
التوقيت = دقائق بعد عمليات التحويل. نفس المتحكم أكد ذلك.
🔴 الخطوة 5: كل الطرق تقود إلى Bybit
08:55 صباحًا - كلتا محافظ سولانا تم تفريغهما إلى محفظة "Collector" 79dk...m26p
08:58 صباحًا - أودع الـ Collector المبلغ الإجمالي الدقيق (815.50 USDC) في محفظة Bybit الساخنة Gem2...PoTka
تم استخدام عنوان Bybit نفسه في نوفمبر 2025.
🔴 الخطوة 6: "رسوم المجتمع" ضربت أيضًا Bybit
ادّعت رسوم منشئ تساوي 0.609 ETH.
08:47 صباحًا - جسر 0.553 ETH إلى Ethereum
08:48 صباحًا - إرسال إلى إيداع Bybit الخاص بها 0x07D4...f483
09:08 صباحًا - Bybit يجمع في Hot Wallet 12
نفس البورصة. نفس الصباح. بفارق 20 دقيقة.
💰 الحسابات:
حصةها: 0.198 ETH
دخل الرسوم: 0.609 ETH
صافي الأموال من المحافظ: ~0.41 ETH (~$1,090)
"المجتمع" 4.41%: $815 USDC إلى Bybit
إجمالي المكسب الحقيقي: ~$1,900
✅ ما الذي يثبت هذا:
المسار المالي الكامل = Bybit → Bybit. كل معاملة تم تتبعها. "محفظة المجتمع" لم تكن موجودة. قامت بتفريغ 4.41% عبر جسور cross-chain + محافظ جديدة لإبقاء الأموال خارج السلسلة حيث يتم تداول $PINK.
السلسلة لا تكذب. ألا تحب الشفافية على البلوكشين؟ 🧐