$BANK بنك ولاية فيتنام (NHNN) أصدر مؤخرًا توضيحًا بشأن المعلومات المتعلقة بمشروع تعميم حول الإشراف على مكافحة غسل الأموال. ووفقًا لـ NHNN، فإن نطاق الإشراف يشمل كيانات مثل البنوك والفروع المصرفية للبنوك الأجنبية والمؤسسات الوسيطة للدفع، وليس الأفراد كعملاء VIP أو قادة البنوك. أما البيانات المتعلقة بعملاء VIP والمساهمين والمديرين… إذا تم جمعها فتهدف فقط إلى تحليل وتقييم مستوى المخاطر الإجمالي للمنظمة، ولا تعني أن هؤلاء الأفراد مدرجون في قوائم متابعة خاصة أو مفترض أنهم لديهم مخاطر مخالفة. كما أكد بنك NHNN أن مشروع التعميم لا يوسّع نطاق جهات الإبلاغ أو جهات الإشراف مقارنةً بقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022..

Nhân VentureX | Macro • Crypto • Geopolitics
حوّل الأخبار إلى منظور استثماري.
🤝دعم خفيف: 1 متابعة + 1 إعجاب. أطيب التحيات.
#Binance #NhanVentureX #CryptoNewss