قال موظفو الحزب الديمقراطي في اللجنة الدائمة بمجلس الشيوخ المعنية بالتحقيقات إن 84% من 846 محفظة رقمية خاضعة لعقوبات ويرتبط نشاطها بإيران قامت بإجراء معاملات يكاد يكون بالكامل باستخدام USDT.
طلب السيناتور ريتشارد بلومنثال من وزير الخزانة سكوت بيسينت والمدعي العام تود بلانش التحقيق في ضوابط تيثر المتعلقة بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال (AML).
قالت تيثر إن الإجراءات التي شملت USDT جمدت نحو 550 مليون دولار من الأصول المرتبطة بإيران في عام 2026، بما في ذلك أكثر من 344 مليون دولار في أبريل.
استحوذ الدولار المرتبط بسعر «تيثر» (Tether)، وهو عملة مستقرة، على «أهمية فائقة بوصفه شريانًا ماليًا حيويًا» داخل شبكات الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، وفقًا لتقرير أعده طاقم عمل من 28 صفحة ونشره الديمقراطيون يوم الاثنين، حول اللجنة الدائمة بمجلس الشيوخ المعنية بالتحقيقات.
راجع المحققون 846 محفظة مُدرجة ضمن قائمة العقوبات أو المستهدفة بالاستيلاء من قبل مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية ووكالة إسرائيل الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بسبب روابطها بإيران وجماعات إقليمية منها حماس وحزب الله والحوثيون. ووجد التقرير أن 84% من تلك المحافظ أجرت معاملات حصريًا أو شبه حصريًا باستخدام USDT، وارتفعت هذه النسبة إلى 87% بين الـ 757 عنوانًا المدرجة في قائمة إسرائيل، و57% بين 101 من تعيينات مكتب OFAC.
في بيان، قال السناتور ريتشارد بلومنتال، وهو الديمقراطي الأبرز في المجلس الفرعي، إن النتائج “تكشف كيف أصبحت شركة تيذر وتوكنها الرئيسي في قلب نظامها المصرفي الظليّ المتصل بإيران، ما يمكّن الحكومة الإيرانية من تمويل وكلائها الإقليميين، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، والسعي إلى برامج مسيّرات وصواريخ هجومية بينما تتحدى نظام عقوباتنا”. وأحال التقرير إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام تود بلانش، وطلب من كلا الجهتين فحص ممارسات تيذر لمكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات.
وقال التقرير أيضًا إن اثنين من تجار النفط الإيرانيين المُدرجين ضمن العقوبات، وهما علي رضا رخشان وأراش إستاقي أليفاند، نقلا أكثر من 603 ملايين دولار من USDT بين عامي 2021 و2025. واحتجّ الموظفون بأن تجميد محافظ تيذر كان غير متساوٍ، مستشهدين بحالات استمرت فيها الأموال بالتحرك بعد الإعلانات العلنية بالتعيين.
دفعت تيذر بالرد في اليوم نفسه. وفي بيان للشركة، قال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو: “أثبتت تيذر باستمرار أن USD® ليست ملاذًا للجهات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية”. وقالت تيذر إن الإجراءات المتعلقة بـ USDT جمدت أصولًا مرتبطة بإيران بنحو 550 مليون دولار في عام 2026، بما في ذلك أكثر من 344 مليون دولار عبر عنوانين في أبريل بعد معلومات من OFAC وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، وأكثر من 130 مليون دولار عبر أربع محافظ في يوليو. وقال المُصدِر إنّه دعم أكثر من 2,900 تحقيق على مستوى العالم وساعد في تجميد أكثر من 4.9 مليار دولار من الأصول إجمالًا.
لا يزال USDT أكبر عملة مستقرة مدعومة بالدولار في العالم. ويأتي هذا التصادم بينما توسّع وزارة الخزانة أعمال فرض العقوبات المرتبطة بإيران، بما في ذلك عملية “المنبوذ الاقتصادي” التي أُطلقت الشهر الماضي، والتي أدرجت الأصول الرقمية ضمن قطاعات تخضع لرقابة أشد. ولم يُنشر بعد ما إذا كانت وزارة الخزانة أو وزارة العدل ستفتح تحقيقًا رسميًا في تيذر.
ظهرت المشاركة بعنوان: تقرير مجلس الشيوخ يضع USDT التابعة لتيذر في قلب شبكة التمويل المصرفي الظليّ لإيران لأول مرة على Cryptopress.