الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ربطوا USDT بنظام بنكي ظِلّي في إيران
📊 ذكرت أقلية ديمقراطية ضمن اللجنة الفرعية الدائمة التابعة لمجلس الشيوخ المعنية بالتحقيقات، أن USDT أصبح أحد الأدوات الرئيسية في النظام المالي الظِلّي لإيران.
🔈 ضمن إطار التحقيق، تمّت دراسة 846 محفظة كريبتو كانت السلطات قد ربطتها سابقًا بإيران وبمجموعات إقليمية. ووفقًا لمؤلفي التقرير، استخدم 84% من العناوين بشكل أساسي أو حصري USDT.
🔗 كما رصد المحققون مئات ملايين الدولارات من USDT على عناوين مرتبطة ببنى إيرانية ووسطاء. وفي إحدى الوقائع، تقدّر تقييماتهم أنه عبر هذه الشبكة، جرى تمرير 603 ملايين دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
📊 طالب السيناتور ريتشارد بلومنثال وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقق من Tether لاحتمال وجود مخالفات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات. وفي الوقت نفسه، لا يَزعم التقرير نفسه أن Tether انتهكت القانون.
🔜 وفي Tether، تم رفض الاتهامات والرد بأن الشركة في عام 2026 ساعدت السلطات على تجميد نحو 550 مليون دولار من USDT المرتبط بشبكات إيرانية.
📈 أُتاجر على ByBit 🤖 أُسرّع رأس المال على Dragonfly
📱 YouTube 📱 TikTok
📊 ذكرت أقلية ديمقراطية ضمن اللجنة الفرعية الدائمة التابعة لمجلس الشيوخ المعنية بالتحقيقات، أن USDT أصبح أحد الأدوات الرئيسية في النظام المالي الظِلّي لإيران.
🔈 ضمن إطار التحقيق، تمّت دراسة 846 محفظة كريبتو كانت السلطات قد ربطتها سابقًا بإيران وبمجموعات إقليمية. ووفقًا لمؤلفي التقرير، استخدم 84% من العناوين بشكل أساسي أو حصري USDT.
🔗 كما رصد المحققون مئات ملايين الدولارات من USDT على عناوين مرتبطة ببنى إيرانية ووسطاء. وفي إحدى الوقائع، تقدّر تقييماتهم أنه عبر هذه الشبكة، جرى تمرير 603 ملايين دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
📊 طالب السيناتور ريتشارد بلومنثال وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقق من Tether لاحتمال وجود مخالفات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات. وفي الوقت نفسه، لا يَزعم التقرير نفسه أن Tether انتهكت القانون.
🔜 وفي Tether، تم رفض الاتهامات والرد بأن الشركة في عام 2026 ساعدت السلطات على تجميد نحو 550 مليون دولار من USDT المرتبط بشبكات إيرانية.
📈 أُتاجر على ByBit 🤖 أُسرّع رأس المال على Dragonfly
📱 YouTube 📱 TikTok
