#英国fca获法院令追缴85.1万英镑
【FCA تتبع 8.5 مليون جنيه إسترليني—لكن المحتالين كانوا قد سُجنوا بالفعل】
في 28 سبتمبر، أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة: أمرت محكمة جنايات ساوثوارك في لندن شخصين من مجرمي الاحتيال في مجال التشفير بإعادة تسليم 851 ألف جنيه إسترليني من العائدات غير المشروعة. يبدو الخبر مفرحًا جدًا، لكن الحساب ليس بهذه البساطة.
هذا استنادًا إلى «أوامر المصادرة» بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002. قام Raymondip Bedi بدفع 603,404.28 جنيهًا إسترلينيًا، وقام Patrick Mavanga بدفع 247,997.99 جنيهًا إسترلينيًا، ليصبح الإجمالي 851,402 جنيهًا إسترلينيًا. استخدم الاثنان مسميين CCX Capital وAstaria Group خلال الفترة 2017–2019 للإيقاع بضباط صيد من خلال المكالمات الباردة لإغراء المستثمرين بـ«فرص تشفير». على الأقل 65 شخصًا تم خداعهم بمبلغ 1.54 مليون جنيه إسترليني (1.54 مليون = 1540000 جنيه).
في يوليو 2025، حُكم على الاثنين بالسجن (5 سنوات و4 أشهر / 6 سنوات و6 أشهر). أعطت المحكمة مهلة 3 أشهر، وفي حال عدم الدفع قد تُفرض عقوبات إضافية.
ثلاث «دلاء ماء بارد»:
1）85 مليون؟ ≠ 154 مليون—لا يمكن للمستثمرين الأفراد استرداد كامل المبلغ. الأصول القابلة للتحصيل التي يمكن للمحكمة تتبعها هي 850 ألف فقط، وما تبقى (حوالي 70 ألف) من المرجح ألا يُستعاد.
2）هذه قضية حدثت قبل 7 سنوات. الاحتيال وقع في 2017–2019، أما الحكم فصدر في 2025، وأوامر المصادرة لم تُستكمل حتى 2026.9. جاءت العدالة، لكنها تأخرت بدورة كاملة من صعود/هبوط السوق، ولا يمكنها منع الاحتيال اللحظي اليوم.
3）«التنظيم يعمل» لا يعني «الأمان في التشفير تحقق». في المملكة المتحدة لا توجد سوى أقل من 50 شركة تشفير مرخّصة لدى FCA، وكثير من «الاستشاريين» أصلًا بلا تراخيص.
رأيي: عندما تتخذ FCA موقفًا جادًا لمطاردة المحتالين فهذا أمر جيد للقطاع. لكن لا تتوقع من المستثمر الفرد أن «تحل الحكومة المشكلة وتسترجع أموالك»—حتى عندما تلاحق FCA الاحتيال 7 سنوات، لم تحصل إلا على أكثر من نصف المبلغ. وإذا وقعت أنت ضحية، فغالبًا يكون المال قد ضاع.
خلاصة واحدة: أي «فرصة تشفير» عبر مكالمات مباشرة، أو إنشاء مجموعات، أو وعود بعائد ثابت—احظرها فورًا.
(البيانات: إعلان FCA بتاريخ 9/28، ومستندات المحكمة، وتقارير وسائل إعلام بريطانية. 85.1 ألف = 60.3 ألف + 24.8 ألف جنيه إسترليني إجمالي؛ ≥65 شخصًا تم خداعهم بمبلغ 1.54 مليون؛ الحكم في 2025/7، وفق قانون عائدات الجريمة Proceeds of Crime Act 2002.)
【FCA تتبع 8.5 مليون جنيه إسترليني—لكن المحتالين كانوا قد سُجنوا بالفعل】
في 28 سبتمبر، أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة: أمرت محكمة جنايات ساوثوارك في لندن شخصين من مجرمي الاحتيال في مجال التشفير بإعادة تسليم 851 ألف جنيه إسترليني من العائدات غير المشروعة. يبدو الخبر مفرحًا جدًا، لكن الحساب ليس بهذه البساطة.
هذا استنادًا إلى «أوامر المصادرة» بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002. قام Raymondip Bedi بدفع 603,404.28 جنيهًا إسترلينيًا، وقام Patrick Mavanga بدفع 247,997.99 جنيهًا إسترلينيًا، ليصبح الإجمالي 851,402 جنيهًا إسترلينيًا. استخدم الاثنان مسميين CCX Capital وAstaria Group خلال الفترة 2017–2019 للإيقاع بضباط صيد من خلال المكالمات الباردة لإغراء المستثمرين بـ«فرص تشفير». على الأقل 65 شخصًا تم خداعهم بمبلغ 1.54 مليون جنيه إسترليني (1.54 مليون = 1540000 جنيه).
في يوليو 2025، حُكم على الاثنين بالسجن (5 سنوات و4 أشهر / 6 سنوات و6 أشهر). أعطت المحكمة مهلة 3 أشهر، وفي حال عدم الدفع قد تُفرض عقوبات إضافية.
ثلاث «دلاء ماء بارد»:
1）85 مليون؟ ≠ 154 مليون—لا يمكن للمستثمرين الأفراد استرداد كامل المبلغ. الأصول القابلة للتحصيل التي يمكن للمحكمة تتبعها هي 850 ألف فقط، وما تبقى (حوالي 70 ألف) من المرجح ألا يُستعاد.
2）هذه قضية حدثت قبل 7 سنوات. الاحتيال وقع في 2017–2019، أما الحكم فصدر في 2025، وأوامر المصادرة لم تُستكمل حتى 2026.9. جاءت العدالة، لكنها تأخرت بدورة كاملة من صعود/هبوط السوق، ولا يمكنها منع الاحتيال اللحظي اليوم.
3）«التنظيم يعمل» لا يعني «الأمان في التشفير تحقق». في المملكة المتحدة لا توجد سوى أقل من 50 شركة تشفير مرخّصة لدى FCA، وكثير من «الاستشاريين» أصلًا بلا تراخيص.
رأيي: عندما تتخذ FCA موقفًا جادًا لمطاردة المحتالين فهذا أمر جيد للقطاع. لكن لا تتوقع من المستثمر الفرد أن «تحل الحكومة المشكلة وتسترجع أموالك»—حتى عندما تلاحق FCA الاحتيال 7 سنوات، لم تحصل إلا على أكثر من نصف المبلغ. وإذا وقعت أنت ضحية، فغالبًا يكون المال قد ضاع.
خلاصة واحدة: أي «فرصة تشفير» عبر مكالمات مباشرة، أو إنشاء مجموعات، أو وعود بعائد ثابت—احظرها فورًا.
(البيانات: إعلان FCA بتاريخ 9/28، ومستندات المحكمة، وتقارير وسائل إعلام بريطانية. 85.1 ألف = 60.3 ألف + 24.8 ألف جنيه إسترليني إجمالي؛ ≥65 شخصًا تم خداعهم بمبلغ 1.54 مليون؛ الحكم في 2025/7، وفق قانون عائدات الجريمة Proceeds of Crime Act 2002.)
