تم تتبّع الأرقام على شبكة التايوان-دونغ-كو: أحالت دائرة فحص المنطقة الوسطى التابعة للنيابة في تايتشونغ قضية إلى المحكمة ضد شركة تسويق مرتبطة، تتعلق بـ 30 شخصًا. ويُزعم أنهم قاموا بتشغيل منصّتي NOW PAY و X PAY لشراء/بيع رنمينبي مقابل USDT لصالح مجموعة أجنبية خارج تايوان. ويبلغ إجمالي المبالغ التي تم التعامل معها قرابة 201 مليار دولار تايواني جديد خلال حوالي 9 أشهر، وتحقيق أرباح بنحو 315 مليون دولار تايواني جديد.
بدأت القضية عندما عثر المحققون على موظف متوفّى فجأة. وتبين من خلال مصطلح «USDT» داخل رسائل مجموعة الشركة. وذكرت النيابة أن المقر في تايوان كان يضطلع بشكل أساسي بخدمات العملاء وKYC، إضافة إلى تسهيل تدفقات الأموال للدخول والخروج لصالح الجهة الأجنبية. كما تشمل التهم الموجهة «تقديم خدمات أصول افتراضية دون تسجيل».
بعد أن أدخلت تايوان تسجيل VASP ضمن قانون مكافحة غسل الأموال، لم يعد الأمر مجرد منطقة رمادية؛ فالعمل في عمليات الصرف دون تسجيل يرفع المخاطر إلى مستوى أعلى.
$USDT #VASP #غسل الأموال
بدأت القضية عندما عثر المحققون على موظف متوفّى فجأة. وتبين من خلال مصطلح «USDT» داخل رسائل مجموعة الشركة. وذكرت النيابة أن المقر في تايوان كان يضطلع بشكل أساسي بخدمات العملاء وKYC، إضافة إلى تسهيل تدفقات الأموال للدخول والخروج لصالح الجهة الأجنبية. كما تشمل التهم الموجهة «تقديم خدمات أصول افتراضية دون تسجيل».
بعد أن أدخلت تايوان تسجيل VASP ضمن قانون مكافحة غسل الأموال، لم يعد الأمر مجرد منطقة رمادية؛ فالعمل في عمليات الصرف دون تسجيل يرفع المخاطر إلى مستوى أعلى.
$USDT #VASP #غسل الأموال