تُقاضي لجنة تداول السلع الآجلة للولايات المتحدة (CFTC) شركة Cash FX Group وثلاثة أفراد، متهمةً إياهم بتدشين عملية نصب استثمار في العملات الأجنبية بقيمة 950 مليون دولار عبر الاستعانة بالعملات المشفرة. وهذه النوعية من صناديق الأموال الاحتيالية لها سمات ثابتة تقريبًا: الوعد بضمان رأس المال وعوائد مرتفعة، وتجنيد أشخاص مقابل عمولات عن الإحالة، وغموض الوجهة التي تتجه إليها الأموال.

عند النظر إلى السعر الحالي، يبلغ سعر LINK 14.09 وORDI 4.74، وحتى تذبذب العملات الرئيسية داخل اليوم لا يتجاوز نحو 2%. أما تفاوت العوائد فيتحدد بالكامل بعرض السوق وطلبه. أي مشروع تشفيري يزعم تحقيق عائد مرتفع ثابت، استبعده فورًا. وعند筛 المشاريع لا تنظر إلا إلى ثلاث نقاط: هل يحتفظ بالق أموال بنفسه؟ وهل مصدر العوائد واضح؟ وهل توجد قناة خروج سلسة؟